四川金顶（集团）股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告
特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2020年3月9日发出，会议于2020年3月12日以通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加了会议，公司监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度和银行贷款的议案》。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“四川金顶”或“公司”）全资子公司——四川金顶顺采矿业有限公司（以下简称“顺采矿业”）因经营发展需要，拟向四川峨眉山农村商业银行股份有限公司（以下简称“峨眉农商银行”）申请授信额度4000万元，在本次借款手续办理完成后，银行以银团方式向顺采矿业发放流动资金贷款2000万元，期限三年，在期限内循环使用，单笔用款期限不超过一年，贷款利率在市场报价基础上加260个基点，按月付息，到期还本。相关事项详见公司临2020-013号公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于为全资子公司银行贷款提供抵押担保的议案》。四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“四川金顶”或“公司”）全资子公司——四川金顶顺采矿业有限公司（以下简称“顺采矿业”）因经营发展需要，拟向四川峨眉山农村商业银行股份有限公司（以下简称“峨眉农商银行”）申请授信额度4000万元，在本次借款手续办理完成后，银行以银团方式向顺采矿业发放流动资金贷款2000万元，公司以下属全资子公司——四川金顶快点物流有限责任公司（以下简称“快点物流”）名下位于峨眉山市乐都镇新农村十组3号附1号、附2号、附3号、附4号、峨眉山市乐都镇新农村一组、二组、五组、八组、十组的不动产做抵押担保。相关事项详见公司临2020-014号公告。
独立董事对此关联交易事项发表事前认可和独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟于2020年3月30日召开2020年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关提案。相关事项详见公司临2020-015号公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会2020年3月12日