四川金顶：(集团)股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

四川金顶（集团）股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

● 投资标的名称：四川天工氢储能源有限公司（具体名称以登记注册为准）。

● 投资金额：人民币1000万元，公司直接持股100%。

● 特别风险提示：本次设立全资子公司存在因市场、行业、管理等市场情况变化等不确定性因素，导致上述子公司业务不达预期，从而影响公司预期收益实现的风险。

一、投资概述

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地推进集团氢能业务发展，服务绿色矿山及绿色交通建设，布局氢能装备、氢能交通等产业。增强公司抗风险能力和提升公司持续经营能力，结合当前行业发展趋势。公司拟以自有资金投资设立全资子公司——四川天工氢储能源有限公司(具体名称以登记注册为准)，注册资本为1000万元人民币，公司直接持股100%。

本次设立全资子公司事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司

股东大会审议。本次投资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的公司重大资产重组事项。公司董事会授权公司经营管理层全权办理上述全资子公司的设立、注册、备案等相关事项。

二、投资设立全资子公司基本情况

1、四川天工氢储能源有限公司(具体名称以注册登记为准)注册资本：人民币1000万元。注册地址：四川省成都市经营范围（最终以注册登记为准）：制加氢装备制造及服务。天然气、甲烷制氢技术装备研发、制造及销售，制加氢一体化站点建设；水电解制氢技术装备研发、制造及销售，等等。氢能车辆制造及服务。氢燃料重卡、氢燃料专用车等领域的技术研发、销售及服务。出资方式：公司以自有资金人民币【1000】万元出资，占注册资本的100%。股东构成：四川金顶（集团）股份有限公司直接持股100%机构和人员：不设董事会，设执行董事1名，执行董事暨法定代表人、总经理由公司委派；不设监事会，设监事1名，监事由公司委派。

三、本次投资目的和对公司的影响

本次投资设立全资子公司将完善公司在氢能产业链的战略布局，加快推动绿色城市建设。同时依托公司现有数字化、新能源发展载体，打造以绿色矿山、绿色交通、绿色能源为特色的“三绿”产业体系循环经济优势，并通过氢能领域的业务拓展，开辟包括能源供给、技术储能、多元化补能等业务领域，进一步拓宽公司业务市场，减碳增效，促进公

司可持续发展。进一步提高公司核心竞争力,增强公司持续经营能力和抗风险能力。本次投资符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

四、本次投资的风险分析

公司本次投资设立全资子公司符合公司发展规划的需要，但实际运营过程中可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司董事会将积极采取适当的策略以及管理措施，一是不断优化业务结构，加强专业人才的引进和培养，努力提高市场竞争力；二是加强风险管控，强化战略引导和财务监督、审计监督来预防和控制可能存在的经营风险，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，确保子公司业务稳健经营，力争获得良好的投资回报。

本次投资额度在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《四川金顶（集团）股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2022年7月26日