证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2023—032
四川金顶（集团）股份有限公司关于本次向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订
情况说明的公告
特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月16日召开了第九届董事会第二十八次会议、于2023年3月6日召开了公司2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等与公司2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）相关的议案，并授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票有关的全部事宜。中国证监会于2023年2月17日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）等相关文件，对发行审核、信息披露等相关事项进行了修订。依据2023年第二次临时股东大会的授权，公司于2023年3月24日召开第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行A股
股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及主体承诺（修订稿）的议案》等议案。现就本次修订的主要内容说明如下：
一、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》
| 章节 | 章节内容 | 具体修订情况 |
| 全文 | -- | 根据《发行注册管理办法》等法律法规对“非公开发行”、“核准”等表述及对已废止法规的引用在全文范围内进行调整 |
| 特别提示 | -- | 更新本次向特定对象发行A股股票已经履行的决策程序、审批程序 |
| 释义 | -- | 根据本预案的释义 |
| 第二节 发行对象的基本情况 | 八、本次认购资金来源 | 根据认购对象最新承诺，完善相关内容 |
| 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 二、项目方案概述及可行性分析 | 修改项目经济效益评价 |
| 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 六、本次向特定对象发行股票的风险说明 | 更新本次向特定对象发行的审批风险 |
| 第七节 本次向特定对象发行摊薄即期回报相关事项 | 一、关于本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | 根据公司《关于2022年度业绩预告更正的公告》修改扣除非经常性损益前后预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润及主要财务指标 |
二、《关于向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
| 章节 | 具体修订情况 |
| 全文 | 根据《发行注册管理办法》等法律法规对“非公 |
| 开发行”、“核准”等表述及对已废止法规的引用在全文范围内进行调整 | |
| 二、本次募集资金投资项目的基本情况及可行性分析 | 修改项目经济效益评价 |
三、《关于向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
| 章节 | 具体修订情况 |
| 全文 | 根据《发行注册管理办法》等法律法规对“非公开发行”、“核准”等表述及对已废止法规的引用在全文范围内进行调整 |
| 四、本次发行定价的原则、依据、方案和程序的合理性 | 修改本次发行已履行的决策程序 |
| 五、本次发行方式的可行性 | 修改本次发行已履行的决策程序 |
| 六、本次发行方案的公平性、合理性 | 修改本次发行已履行的决策程序及股东大会表决情况 |
四、《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及主体承诺（修订稿）的议案》
| 章节 | 具体修订情况 |
| 全文 | 根据《发行注册管理办法》等法律法规对“非公开发行”、“核准”等表述及对已废止法规的引用在全文范围内进行调整 |
| 一、关于本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | 根据公司《关于2022年度业绩预告更正的公告》修改扣除非经常性损益前后预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润及主要财务指标 |
以上修订的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》《向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修
订稿）》《向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》《向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及主体承诺（修订稿）》。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会2023年3月24日