证券代码：400073 420073 证券简称：上普A5 上普B5 编号：临2022-020主办券商：中信证券
上海普天邮通科技股份有限公司预计2022年度日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022年4月22日，公司董事会第九届第二十二次会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过《关于公司预计2022年度日常关联交易事项的议案》，本议案属于关联交易，关联董事闵祥智、陆建峰本议案回避表决，本议案需经股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司预计在2021年度向关联公司采购商品1,255万元，接受关联人提供的劳务40万元，向关联公司支付租赁费用560万元，向关联公司销售商品780万元，向关联人提供劳务160万元，收取关联公司租赁费180万元，接受关联公司委托贷款5,000万元。实际向关联公司采购商品1.31万元，接受关联人提供的劳务37.91万元，向关联公司支付租赁费用513.76万元，向关联公司销售商品100.47万元，向关联公司提供劳务108.03万元，收取关联公司租赁费用
166.32万元，接受关联公司委托贷款0万元。
二、本次日常关联交易预计金额和类别
（一）预计日常关联交易情况： 单位：元
| 关联交易类别 | 关联方 | 2022年预计金额（元） | 占同类业务比例 | 2021年实际发生额 | 占同类业务比例 |
| 采购商品 | 杭州鸿雁电器有限公司 | 150,000.00 | 0.71% | ||
| 普天轨道交通技术（上海）有限公司 | 21,500,000.00 | 100.00% | 10,396.66 | 0.06% | |
| 北京普天太力通信科技有限公司上海分公司 | 600,000.00 | 2.85% |
| 海康威视数字技术（上海）有限公司 | 2,695.58 | 0.01% | |||
| 小计 | 22,250,000.00 | 13,092.24 | |||
| 接受关联人提供的劳务 | 武汉普天洲际物业管理有限公司 | 200,000.00 | 100.00% | ||
| 中电科（北京）网络信息安全有限公司 | 75,471.70 | 100.00% | |||
| 普天轨道交通技术（上海）有限公司 | 217,453.52 | 71.61% | |||
| 上海誉盈光电科技有限公司 | 2,000,000.00 | 100.00% | 86,194.70 | 28.39% | |
| 中电科（上海）置业发展有限公司 | 900,000.00 | 100.00% | |||
| 中国电子科技集团公司第二十一研究所 | 3,000,000.00 | 100.00% | |||
| 小计 | 6,100,000.00 | 379,119.92 | |||
| 作为承租人 | 普天创新创业管理有限公司 | 6,200,000.00 | 71.72% | 5,137,614.72 | 74.82% |
| 小计 | 6,200,000.00 | 5,137,614.72 | |||
| 销售产品 | 武汉普天电源有限公司 | 1,000,000.00 | 3.66% | -39,791.08 | -0.17% |
| 普天轨道交通技术（上海）有限公司 | 1,000,000.00 | 3.66% | 765,569.86 | 3.27% | |
| 中国电子科技集团公司第二十一研究所 | 500,000.00 | 1.83% | |||
| 东方通信股份有限公司 | 201,769.91 | 0.86% | |||
| 普天信息技术有限公司 | 6,504.42 | 0.03% | |||
| 普天创新创业管理有限公司 | 70,651.33 | 0.30% | |||
| 小计 | 2,500,000.00 | 1,004,704.44 | |||
| 向关联人提供劳务 | 普天轨道交通技术（上海）有限公司 | 550,000.00 | 7.96% | 1,080,273.88 | 14.60% |
| 上海普皆盛实业有限公司 | 320,000.00 | 4.63% |
| 小计 | 870,000.00 | 1,080,273.88 | |||
| 作为出租人 | 普天轨道交通技术（上海）有限公司 | 2,000,000.00 | 4.99% | 1,663,247.63 | 3.82% |
| 上海金陵电机股份有限公司 | 300,000.00 | 0.75% | |||
| 小计 | 2,300,000.00 | 1,663,247.63 | |||
| 合计 | 40,220,000.00 | 9,278,052.83 | |||
三、关联方介绍和关联关系
| 序号 | 关联企业名称 | 主营业务 | 注册资本 | 法定代表人 |
| 1 | 普天轨道交通技术（上海）有限公司 | 从事从事计算机网络科技、信息科技专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，轨道交通通信信号系统开发，轨道交通工程机械及部件、轨道交通专用设备、关键系统及部件、计算机软硬件的销售，轨道交通运营管理系统运营、维护，大数据服务，机械设备、机电设备、电子设备的制造、维修，城市轨道交通设备制造，网络设备制造，信息安全设备制造，计算机系统集成，通信建设工程施工，机电安装建设工程施工，电子建设工程专业施工，建筑智能化建设工程专业施工，自有房屋租赁。 | 10000.000000万人民币 | 许宜斌 |
| 2 | 杭州鸿雁电器有限公司 | 制造：接插件及附件，电光源，灯具，LED照明器材，电线电缆，低压电器及配件，电测量记录仪，自动抄收仪，配电组合箱，弱电设备，通信设备，电工器材，电子和通信测量仪器仪表（限分支机构生产）；设计与安装：城市与道路照明工程，建筑装修装饰工程，消防设施工程，机电设备安装工程，小区楼宇弱电系统工程，计算机网络工程，通信工程及设备，热泵机组热水及暖通设备，电动汽车充换电工程设计[上列范围除承装（修、试）电力设施]；批发、零售：塑钢型材及塑钢门窗，热泵机组热水及暖通设备，电动汽车充换电设备，电子元器件，电子计算机及办公自动化设备，机电设备，装饰材料，金属材料，五金交电，塑料管槽及附件，化工产品（除 | 8000.000000万人民币 | 靳慧泉 |
| 化学危险品及易制毒化学品），百货；服务：电器技术、热泵机组热水及暖通设备、计算机软件、智能控制器、计算机网络技术的技术开发、技术咨询、成果转让，货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。 | ||||
| 3 | 北京普天太力通信科技有限公司上海分公司 | 通讯设备、电子产品、机械设备、家用电器、第二类医疗器械的销售，通讯设备维修，维修计算机，软件开发，装卸服务，仓储服务（除危险品），会议服务，展览展示服务，设计、制作、代理、发布广告（非广播电台、电视台、报刊出版单位），房地产经纪。 | - | 刘万富 |
| 4 | 中国电子科技集团公司第二十一研究所 | 开展微电机研究、促进电子科技发展、微特电机及专用设备研究开发、机电一体化产品研究开发、开关电源电子产品研究开发、相关信息服务《微特电机》出版。 | 2874.000000万人民币 | 施进浩 |
| 5 | 武汉普天电源有限公司 | 电源及新能源相关设备的制造、销售、工程技术服务；电池及相关产品的制造、销售、工程技术服务；输配电及控制设备的制造、销售、工程技术服务；安防、通信设备（专营除外）、工程技术服务；物业管理及物业出租服务；环保及节能设备的制造、销售、工程技术服务。 | 16000.000000万人民币 | 陈祖哲 |
| 6 | 上海普皆盛实业有限公司 | 许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），会议及展览服务，科技中介服务，停车场服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），专业保洁、清洗、消毒服务，智能农业管理，城市绿化管理，轨道交通专用设备、关键系统及部件的销售，集中式快速充电站维护，机械设备安装、维护，计算机及办公设备维修，计算机及通讯设备租赁，非居住房地产租赁，新能源汽车换电设施、终端计量 | 500.000000万人民币 | 郭为浪 |
| 设备的销售，货物运输代理。 | ||||
| 7 | 武汉普天洲际物业管理有限公司 | 物业管理；房屋出租（租赁）信息服务；房地产代理；家政服务；保洁服务；服装洗烫；家电维修；房屋维修工程施工；汽车零配件、鲜花礼品、五金家电的批发兼零售。 | 101.000000万人民币 | 李隽 |
| 8 | 上海誉盈光电科技有限公司 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；五金产品批发；五金产品零售；家用电器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；电子元器件批发；电子元器件零售；从事电机、PCB板的生产；通信设备组装；照明器具组装。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：技术进出口；货物进出口。 | 800.000000万人民币 | 张晓冬 |
| 9 | 中电科（上海）置业发展有限公司 | 许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；餐饮服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：房地产咨询，非居住房地产租赁，物业管理，工程管理服务，资产管理，自有设备租赁（除金融租赁），停车场服务。 | 226171.047000万人民币 | 孙观茂 |
| 10 | 普天创新创业管理有限公司 | 项目投资；物业管理；技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让。 | 1011042.330000万人民币 | 马小东 |
| 11 | 上海金陵电机股份有限公司 | 设计、生产电动机及相关组件，销售自产产品，提供售后服务和技术咨询服务，从事货物及技术的进出口业务。 | 13800.000000万人民币 | 陈杰 |
四、定价政策和定价依据
公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据。
五、关联交易的必要性和对公司的影响
以上关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低费用成本。同时关联交易遵循市场公允原则，不损害非关联股东、中小股东和公司利益。
六、关联交易审议程序
（一）独立董事事前认可
公司独立董事李建平、车磊、张祥元根据《上市公司独立董事规则》《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等有关规定，对公司提交的有关议案及相关资料进行了审阅，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，同意将《关于公司预计2022度日常关联交易事项的议案》提交董事会审议。
（二）董事会审议表决情况
公司于 2022年4月22日召开的第九届董事会第二十二次会议审议《关于公司预计2022度日常关联交易事项的议案》，公司关联董事闵祥智、陆建峰对该议案回避表决，其余5名非关联董事一致同意通过。
（三）独立董事意见
公司独立董事李建平、车磊、张祥元对本事项发表独立意见如下：
1、同意公司第九届董事会第二十二次会议审议的《关于公司预计2022年度日常关联交易事项的议案》；
2、其符合有关法律法规和《公司章程》的规定。交易定价客观公允，交易条件公平、合理。未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
3、公司关联董事对上述议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会2022年4月22日