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上海普天邮通科技股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上海普天”）于2022年12月16日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第九届董事会第二十九次会议的通知，于2022年12月20日以通讯方式召开。会议应出席董事6名，实际出席6名。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决通过以下议案，形成决议如下：
1、审议通过《关于公司第九届董事会延期换届的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票。详见公司同日在指定信息披露平台发布的《关于公司第九届董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（临2022-056）。
2、审议通过《关于发布<上海普天董事会向经理层授权管理办法>的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票，为进一步完善公司治理，健全内部控制制度，规范董事会对经理层的授权行为，提高决策效率，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际情况，发布《上海普天董事会向经理层授权管理办法》（临2022-057）。
3、审议通过《关于上海普天邮通科技股份有限公司2022年新增关联交易的议案》，同意4票，反对0票，弃权0票。详见公司同日在指定信息披露平台发布的《上海普天邮通科技股份有限公司2022年新增关联交易的公告》（临2022-058）。
本议案属于关联交易，关联董事闵祥智、陆建峰对本议案回避表决，其余非关联董事陈宝、李建平、车磊、张祥元同意通过。公司独立董事李建平、车磊、张祥元就该项关联交易议案发表了事前认可，并发表独立意见认为：“1、同意公司第九届董事会第二十九次会议审议的《关于上海普天邮通科技股份有限公司2022年新增关联交易的议案》；2、其符合有关法律法规和《公司章程》的规定。交易定价客观公允，交易条件公平、合理。未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。3、公司关联董事对上述议案进行了回
避表决，符合有关法规的规定。”
4、审议通过《关于公司续聘财务审计、内控审计会计师事务所的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票。详见公司同日在指定信息披露平台发布的《上海普天邮通科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2022-059）。
公司独立董事李建平、车磊、张祥元就该项议案发表了事前认可和独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票。
董事会要求公司做好大会的筹备工作和各项议案的准备工作，并适时发布召开股东大会的公告。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议
2022年12月20日