万鸿集团股份有限公司
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2011 年年度报告
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万鸿集团股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示 ................................................................................................................................2
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................2
三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................3
四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................5
五、 董事、监事和高级管理人员...............................................................................................10
六、 公司治理结构 ......................................................................................................................14
七、 股东大会情况简介...............................................................................................................17
八、 董事会报告 ..........................................................................................................................18
九、 监事会报告 ..........................................................................................................................27
十、 重要事项 ..............................................................................................................................28
十一、 财务会计报告 ..................................................................................................................35
十二、 备查文件目录 ................................................................................................................119
万鸿集团股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 众环海华会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报
告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注（九）1、（十）4 所述，截至财务报表
批准日，万鸿集团与广州安州环保科技有限公司的诉讼尚在进行当中，公司银行账户已于期
后被广州市越秀区人民法院冻结，其结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
(四)
公司负责人姓名 戚围岳
主管会计工作负责人姓名 匡健军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 匡健军
公司负责人戚围岳、主管会计工作负责人匡健军及会计机构负责人（会计主管人员）匡健军
声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 万鸿集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 万鸿集团
公司的法定英文名称 WINOWNER GROUP CO., LTD
公司的法定英文名称缩写 WINOWNER
公司法定代表人 戚围岳
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 许伟文 王丹凤
联系地址 武汉市汉阳区阳新路特一号 武汉市汉阳区阳新路特一号
电话 027-88066666 027-88066666
传真 027-88066666 027-88066666
电子信箱 wdf94639@sina.com wdf94639@sina.com
万鸿集团股份有限公司 2011 年年度报告
(三) 基本情况简介
注册地址 汉阳区阳新路特一号
注册地址的邮政编码
办公地址 汉阳区阳新路特一号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.winowner.com
电子信箱 wdf94639@sina.com
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 董事会办公室
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 ST 万鸿 600681
