2014 年年度报告
公司代码：600682 公司简称：南京新百
南京新街口百货商店股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人杨怀珍、主管会计工作负责人潘利建 及会计机构负责人（会计主管人员）
张立俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
(一)经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度母公司净利润为 7755.85 万
元，提取以下二项基金：
1、提取法定盈余公积 10% 775.585 万元
2、提取任意盈余公积 10% 775.585 万元
(二)提取二金后当年可供分配利润为 6204.68 万元。年初未分配利润 23103.67 万元中已用于发放
2013 年现金红利 3583.22 万元，余额 19520.45 万元。2014 年末可供分配利润余额为 25725.13 万
元。
(三)利润分配预案：以公司 2014 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利
1.00 元(含税)，红利分配后，尚余未分配利润转入下一年度。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者
注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目 录
第一节 释义及重大风险提示 ..................................................................... 3
第二节 公司简介 ......................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................. 6
第四节 董事会报告 ..................................................................................... 8
第五节 重要事项 ....................................................................................... 20
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................... 32
第七节 优先股相关情况 ........................................................................... 38
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 39
第九节 公司治理 ....................................................................................... 44
第十节 内部控制 ....................................................................................... 49
第十一节 财务报告 ....................................................................................... 51
第十二节 备查文件目录 ............................................................................. 157
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
本公司、公司 指 南京新街口百货商店股份有限公司
芜湖新百公司 指 芜湖南京新百大厦有限公司
东方商城 指 南京东方商城有限责任公司
淮南新百公司 指 淮南新街口百货有限公司
新百香港 指 Cenbest (Hong Kong) Company Limited
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
HOF 指 House of Fraser
Highland Group 指 Highland Group Holdings Limited
二、 重大风险提示
公司存在宏观经济不景气带来的经营风险、市场竞争等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
详见本报告中 第四节 董事会报告“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 南京新街口百货商店股份有限公司
公司的中文简称 南京新百
公司的法定代表人 杨怀珍
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 潘利建 杨军
联系地址 南京市中山南路 1 号 南京市中山南路 1 号
电话 025-84717494 025-84761696
传真 025-84717494 025-84761696
电子信箱 njplj@sina.com dsh.yj@njxb.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 南京市中山南路 1 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 南京市中山南路 1 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.njxb.com
电子信箱 njxb@njxb.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 南京市中山南路1号12楼董办及证券管理中心
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股 上海证券交易所 南京新百 600682 /
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
公司报告期内注册情况未变更
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见《南京新街口百货商店股份有限公司 1993 年年度报告》的公司基本情况内
容。
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（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
上市以来公司主营业务未发生变化。
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1、1993 年 10 月，南京新街口百货商店股份有限公司在上海证券交易所挂牌上市。南京市国有资
产经营（控股）有限公司，持有公司股票 3,212.84 万股，占公司总股本 40.42%，为公司第一大股
东。
2、2005 年 2 月，南京新百投资控股集团有限公司及其关联公司南京华美联合营销管理有限公司和
金鹰申集团有限公司合计持有本公司股份为 5,652.18 万股，占公司总股本的 24.55％，为公司第
一大股东。上述公司的实际控制人均为金鹰集团，金鹰集团成为南京新百实际控制方。
3、2011 年 5 月、2011 年 12 月，通过股权转让和大宗交易，控股股东变更为三胞集团有限公司，
持有公司股份 7,874.86 万股，占公司总股本的 21.98％，为公司第一大股东，袁亚非先生持有三
胞集团有限公司 55％的股权，为南京新百实际控制人。
4、2013 年 2 月，南京中森泰富科技发展有限公司通过大宗交易持有本公司 4.88%股权，该公司与
三胞集团有限公司属于一致行动人。截止 2013 年 12 月末，三胞集团有限公司及其一致行动人合计
持有本公司 26.86%股权，为公司第一大股东，袁亚非先生持有三胞集团有限公司 55％的股权，为
南京新百实际控制人。
七、 其他有关资料
江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通
名称
合伙）
公司聘请的会计师事务所（境内） 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场
办公地址
22-23 层
签字会计师姓名 陈玉生、祁成兵
名称 东方花旗证券有限责任公司
上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际
办公地址
报告期内履行持续督导职责的保荐 金融广场
机构 签字的保荐代表
胡刘斌
人姓名
持续督导的期间 2006 年至今
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2014年 2013年 同 期 增 减 2012年
(%)
营业收入 7,825,228,125.65 3,353,360,190.46 133.35 2,850,131,334.53
归属于上市公司股
400,389,498.29 135,240,812.13 196.06 190,528,122.36
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 447,916,838.68 132,560,197.95 237.90 105,145,845.16
损益的净利润
经营活动产生的现
1,336,892,464.66 336,439,367.03 297.37 285,865,377.82
金流量净额
本期末比上
2014年末 2013年末 年同期末增 2012年末
减（%）
归属于上市公司股
1,767,472,798.00 1,391,303,613.08 27.04 1,268,755,138.45
东的净资产
总资产 14,042,638,368.76 4,419,252,506.79 217.76 3,745,101,016.87
(二) 主要财务指标
本期比上年同期增减
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
(%)
基本每股收益（元／股） 1.12 0.38 194.74 0.53
稀释每股收益（元／股） 1.12 0.38 194.74 0.53
扣除非经常性损益后的基本每
1.25 0.37 237.84 0.29
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 25.25 10.16 增加15.09个百分点 15.93
扣除非经常性损益后的加权平
28.25 9.96 增加18.29个百分点 8.79
均净资产收益率（%）
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
1、营业收入同比增长 133.35%，主要是 2014 年新增 Highland Group Holdings Limited 43.83 亿
元，如和去年同口径对比，营业收入同比增长 2.65%。
2、归属于上市公司股东的净利润 4 亿元，增幅 196.06%,主要原因是：
①合并 Highland Group Holdings Limited 报表 3.18 亿元。
②公司主楼租金收入较去年同期大幅提高。
3、经营活动现金流量净额增加主要是：2014 年合并范围新增 Highland Group Holdings Limited。
二、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位:元 币种:人民币
附注（如
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
适用）
非流动资产处置损益 -1,766,480.61 826,532.34 -67,270.39
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
4,417,389.94 1,521,800.00 980,000.00
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时
64,914,485.75
应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
委托他人投资或管理资产的损益 7,816,993.68 1,258,904.11
单独进行减值测试的应收款项减
21,762,051.04
值准备转回
对外委托贷款取得的损益 1,480,555.56 722,222.22
除上述各项之外的其他营业外收
-3,308,989.79 -662,924.53 -500,913.47
入和支出
为本期并
购
Highland
Group
Holdings
其他符合非经常性损益定义的损 Limited
-67,098,802.13 5,105,698.96
益项目 发生的中
介费用、
股权交易
印花税及
手续费支
出
少数股东权益影响额 148,989.35 -390,569.86 123,827.48
所得税影响额 10,783,003.61 -595,350.10 -6,935,602.17
合计 -47,527,340.39 2,680,614.18 85,382,277.20
三、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
股票投资 6,566,224.32 11,620,287.04 5,054,062.72
中国对外经济贸易
有限公司信托投资 22,771,980.00 0 -22,771,980.00 6,533,980.00
产品
合计 29,338,204.32 11,620,287.04 -17,717,917.28 6,533,980.00
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014年是公司贯彻董事会战略，实现重大突破的一年。在宏观经济转型升级的大背景下，面
对全百货行业下滑的严峻态势，公司全体干部职工紧紧围绕年度“双十”目标，以创新变革破解
难题，应对变化，不断调整经营思路，不断完善内部考核机制，顺利完成了全年各项工作指标。
经营业绩实现了增长，保持了较好的发展势头。
2014年，公司按照年初制定的经营计划，努力开拓，奋力拼搏，全年实现营业收入78.25亿
元（含本报告期自第四季度起新增合并报表范围Highland Group Holdings Limited），同比上
升133.35%， 扣除非经常性损益后的净利润4.48亿元（含本报告期自第四季度起新增合并报表范
围Highland Group Holdings Limited），同比上升237.90%。
2014年年初，公司与各百货门店以及各子公司签订经营业绩目标责任书，将全年经营计划层
层分解，明确责任，落实目标。各百货门店、经营实体根据经营计划展开工作。具体表现在：一
是充分利用大招商平台，通过不断优化品牌结构，提高坪效，提高毛利率，实现了营业收入的增
长；二是创新营销模式。在传统营销方式上，公司始终坚持以消费者为中心的营销观念，坚持“明
折实价”，积极开展人文促销、文化促销、服务促销等活动，并以节日为载体，将体验购物与休
闲美食融为一体，用不断推陈出新的营销活动制造消费热点；在互联网营销模式上，以网络为载
体，利用微信、微博、自有APP等移动客户端，向消费者提供会员服务、品牌推荐等功能，实现
门店营销信息和服务信息线上线下共享，让消费者及时获取各门店促销资讯。目前，活跃微信客
户已突破4万余人；三是在公司干部员工协同奋战下，淮南新百公司于2014年4月30日正式开业，
为公司贡献营业收入3864.67万元，在当地形成了良好的影响；四是 “南京中心”出租率达到了
99%，全年为公司贡献收入11770.48万，实现利润同比增长138.35%；五是英国HOF公司2014年全
年仍为亏损，但根据英国HOF公司的商业周期规律，第四季度的销售收入约占全年总收入的30%
左右，而且第四季度通常是HOF公司盈利最高的季度。2014年第四季度又取得了自建店166年以来
最好的业绩。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:万元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 782,522.81 335,336.02 133.35
营业成本 531,841.76 257,682.17 106.39
销售费用 115,104.00 17,502.45 557.65
管理费用 56,769.79 27,851.90 103.83
财务费用 17,333.63 7,607.86 127.84
经营活动产生的现金流量净额 133,689.25 33,643.94 297.37
投资活动产生的现金流量净额 -118,848.80 -24,666.66 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 81,583.10 31,363.83 160.12
研发支出 992.77 874.10 13.58
营业税金及附加 8,225.07 7,700.57 6.81
资产减值损失 1,991.55 31.03 6,318.14
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投资收益 1,133.71 406.13 179.15
所得税费用 8,934.03 4,531.24 97.17
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期，公司营业收入 78.25 亿元，同比增加 133.35%，，其中本报告期自第四季度起新增合
并报表范围 Highland Group Holdings Limited，营业收入 43.83 亿元。
3 成本
(1) 成本分析表
单位：万元
分行业情况
本期金额
上年同期
成本构成项 本期占总成 上年同期金 较上年同
分行业 本期金额 占总成本
目 本比例(%) 额 期变动比
比例(%)
例(%)
商业 商品成本 497,883.19 93.86 223,734.95 87.34 122.53
工业 原材料 13,745.66 83.02 12,700.54 85.69 8.23
包装材料 466.91 2.82 394.25 2.66 18.43
人工成本 631.60 3.73 581.00 3.92 8.71
燃料及动力 379.16 2.29 315.70 2.13 20.10
制造费用 1,347.74 8.14 830.00 5.60 62.38
工业小计 16,571.07 3.12 14,821.49 5.79 11.80
房地产业 开发成本 15,385.18 2.90 16,952.95 6.62 -9.25
宾馆餐饮业 营业成本 600.28 0.11 644.28 0.25 -6.83
合计 530,439.72 100 256,153.67 100 107.08
(2) 主要供应商情况
单位：万元 币种：人民币
公司前五名供应商采
595,556.12 占年度采购总额比重 13.46%
购金额合计
4 费用
单位：万元 币种：人民币
项 目 本报告期数据 上一报告期数据 同比增减(%)
销售费用 115,104.00 17,502.45 557.65
管理费用 56,769.79 27,851.90 103.83
财务费用 17,333.63 7,607.86 127.84
所得税费用 8,934.03 4,531.24 97.17
说明：本年费用与去年同期相比增幅较大，主要原因是本期新增 Highland Group Holdings Limited
合并报表。
5 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：万元
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2014 年年度报告
本期费用化研发支出 992.77
研发支出合计 992.77
研发支出总额占净资产比例（%） 0.63
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.13
(2) 情况说明
报告期，公司子公司南京新百药业有限公司研发项目相关研究推进工作已取得显著进展，部分
品种已完成临床前研究并上报，部分制剂目前针对影响稳定性的工艺处方进行的筛选研究已取得成
效。拟对影响杂质、效价和水分稳定的关键处方，继续进行平行试验和长期稳定性试验，确定品质
高、稳定性好的最佳配方投入生产。为数千万用户提供安全有效的健康支持。
6 现金流
单位：万元 币种：人民币
项 目 本报告期数据 上一报告期数据 同比增减(%)
经营活动产生的现金
133,689.25 33,643.94 297.37
流量净额
投资活动产生的现金
-118,848.80 -24,666.66 不适用
流量净额
筹资活动产生的现金
81,583.10 31,363.83 160.12
流量净额
说明：本年现金流与去年同期相比增幅较大，主要原因是本期新增 Highland Group Holdings
Limited 合并报表。
7 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2014 年 4 月 12 日，公司与 Highland Group Holdings Limited 签署了《股权购买协议》，公
司拟通过支付现金方式收购 Highland Group Holdings Limited 约 89%的股权（内容详见公司“临
2014-023 号”公告）。截至 2014 年 9 月 3 日（北京时间），上述交易完成了购买股权的交割工作，
持股比例约 89%。2014 年 10 月 1 日，本公司对其取得实际控制，纳入合并范围。
(2) 发展战略和经营计划进展说明
公司于2014年初提出全年经营目标：实现营业收入38亿元，利润总额1.65亿元（按2013年合并
报表口径）。报告期内，公司完成营业收入34.42亿元（不含本报告期自第四季度起新增合并报表
范围Highland Group Holdings Limited），达到全年目标的90.58%；完成利润总额1.18亿元（不
含本报告期自第四季度起新增合并报表范围Highland Group Holdings Limited），达到全年目标
的71.52%。未完成全年目标的主要原因是：百货店加大对毛利率控制力度，减少低毛利批发业务。
由此影响了公司整体营业收入指标；报告期内由于海外合并产生的计入当期损益的并购费用约6700
万元，若剔除此项费用，则利润总额完成全年指标。
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(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比 上 年 增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%） （%）
增加 11.19
商业 712,541.71 497,883.19 30.13 158.15 122.53
个百分点
增 加 0.76
工业 23,474.17 16,571.07 29.41 13.01 11.8
个百分点
增 加 7.81
房地产业 20,672.29 15,385.19 25.58 0.27 -9.25
个百分点
