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南京新百独立董事关于选举副董事长的独立意见 下载公告
公告日期:2019-09-21

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)于2019年9月20日召开第八届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定,作为公司的独立董事,我们认真审阅了相关会议资料,经讨论后发表独立意见如下:

1、本次董事会选举副董事长的表决程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2、公司本次董事会选举的副董事长,具备行使职权相适应的任职条件,符合相关法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事、高级管理人员的任职资格和条件,符合本公司章程的有关规定。

作为公司独立董事,我们一致同意选举翟凌云先生为公司副董事长,其任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

南京新街口百货商店股份有限公司

2019年9月20日

(以下无正文,为公司独立董事意见签字页)

独立董事:

胡晓明 杨春福 陈枫

时玉舫


  附件:公告原文
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