南京新街口百货商店股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第三次会议(以下简称会议)于2020年3月10日以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年3月7日以电话或邮件等方式向全体董事发出,本次会议应参会董事11人,实际参会董事11人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
一、审议通过了《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》
由于本次交易推进期间宏观经济环境及国内外资本市场情况发生较大变化,在认真听取各方意见和充分调查论证后,公司认为现阶段继续推进本次交易存在较大不确定性与风险。为维护公司、全体股东尤其中小股东的利益,经审议通过,董事会同意公司终止本次资产重组事项。
本议案涉及关联交易事项,关联董事唐志清依法回避表决,10名非关联董事对本议案进行了表决。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《关于公司与交易对方签署<发行股份及支付现金购买资产协议之解除协议>的议案》
交易各方经审慎研究,并友好协商,一致决定终止本次资产重组事项。经审议通过,董事会同意公司与交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产协议之解除协议》。
本议案涉及关联交易事项,关联董事唐志清依法回避表决,10名非关联董事对本议案进行了表决。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会2020年3月11日