京投发展股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十一届董事会第十八次会议于2022年10月28日以邮件、传真形式发出通知，同年11月2日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》，同意提名沈曙辉先生（简历附后）为京投发展股份有限公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满为止。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于公司与基石（天津）国际商业保理有限公司开展云信业务暨关联交易的议案》，关联董事魏怡女士、郑毅先生、刘建红先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于公司与基石（天津）国际商业保理有限公司开展云信业务暨关联交易的公告》（临2022-039）。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（临2022-040）。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会2022年11月2日
附：沈曙辉先生简历沈曙辉，男，1973年4月生，硕士学位，工程师，中共党员。2007年12月至2010年4月，任北京京创投资有限公司行政管理部经理兼董事会秘书；2010年4月至2016年10月，历任北京市基础设施投资有限公司土地开发事业部行政综合部经理、门头沟投资管理分公司副总经理；2016年10月至2021年3月，任北京市基础设施投资有限公司门头沟投资管理分公司总经理；2019年4月至今,任北京京投兴海房地产有限公司董事长；2019年11月至今，任北京京投银泰尚德置业有限公司董事长；2021年3月至今，任京投发展股份有限公司副总裁。沈曙辉先生未持有公司股票，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。