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珠江股份:2020年年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2021-05-11

证券代码:600684 证券简称:珠江股份 公告编号:2021-032

广州珠江实业开发股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年5月10日

(二) 股东大会召开的地点:广州市越秀区东风中路362号颐德大厦30楼第一

会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)346,482,357
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)40.5973

络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席6人,郭宏伟先生、刘爱明先生、杨大飞先生因公

务未能出席会议;

2、公司在任监事5人,出席4人,廖裕平先生因公务未能出席会议;

3、董事会秘书、财务总监覃宪姬女士出席了会议;公司总经理陈庆烈先生,董

事、副总经理汪能平先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:2020年年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股346,482,357100.000000.000000.0000
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股306,045,35788.329200.000040,437,00011.6708
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股346,482,357100.000000.000000.0000
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股346,482,357100.000000.000000.0000
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股346,482,357100.000000.000000.0000
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股346,482,357100.000000.000000.0000
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股346,432,35799.985550,0000.014500.0000
同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
持股5%以上普通股股东265,409,503100.000000.000000.0000
持股1%-5%普通股股东79,006,408100.000000.000000.0000
持股1%以下普通股股东2,066,446100.000000.000000.0000
其中:市值50万以下普通股股东247,800100.000000.000000.0000
市值50万以上普通股股东1,818,646100.000000.000000.0000
议案 序号议案名称同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
52020年度利润分配预案81,002,054100.000000.000000.0000
7关于2021年度授权对外担保额度的议案80,952,05499.938250,0000.061800.0000

律师:朱奕锋、何易艺

2、 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

广州珠江实业开发股份有限公司

2021年5月11日


  附件:公告原文
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