广州珠江实业开发股份有限公司第十届董事会2021年第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2021年第七次会议以书面送达和电子邮件方式于2021年6月30日发出通知和会议材料，并于2021年7月5日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由张研董事长主持，形成了如下决议：
一、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意公司向控股股东广州珠江实业集团有限公司（以下简称“珠实集团”）借款，借款额度不超过人民币25亿元，单笔借款期限不超过3年，借款年利率不超过7.5%，借款额度有效期自股东大会审议通过之日起至2022年7月1日止。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但构成关联交易。公司独立董事发表了同意的事前认可和独立意见，关联董事答恒诚、伍松涛回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于为广州隽浩房地产开发有限公司提供担保的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意公司为广州隽浩房地产开发有限公司拟向中国银行股份有限公司广州越秀支行、中国工商银行股份有限公司广州五羊支行分别申请开发贷款合计金额不超过人民币13亿元，按50%股比提供连带责任保证担保，担保合计金额不超过人民币6.5亿元。此次担保包含在公司2021年度授权对外担保额度范围内。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意公司于2021年7月22日召开2021年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会
2021年7月7日