珠江股份：2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2021-071

广州珠江实业开发股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年11月17日

(二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区东风中路362号颐德大厦30楼第一

会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	360,012,255
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.1826

《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席4人，答恒诚、郭宏伟、刘爱明、徐勇、杨大飞因

公务未能出席会议；

2、 公司在任监事5人，出席4人，陆伟华因公务未能出席会议；

3、董事会秘书、财务总监覃宪姬女士出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司全称的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	356,999,633	99.1631	1,412,600	0.3923	1,600,022	0.4446

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		（%）		（%）		（%）
A股	354,510,223	98.4717	5,306,032	1.4738	196,000	0.0545

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	354,852,343	98.5667	5,159,912	1.4333	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	354,402,943	98.4419	5,413,312	1.5036	196,000	0.0545

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	50,319,032	89.8019	5,714,312	10.1981	0	0.0000

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	独立董事候选人：石水平	350,552,461	97.3723	是
6.02	独立董事候选人：毕亚林	350,552,459	97.3723	是

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3	关于续聘2021年度会计师事务所的议案	89,442,840	94.5457	5,159,912	5.4543	0	0.0000
4	关于对广州市品实房地产开发有限公司进行非公开协议增资暨关联交易的议案	88,993,440	94.0706	5,413,312	5.7221	196,000	0.2073
5	关于预计日常关联交易的议案	50,319,032	89.8019	5,714,312	10.1981	0	0.0000
6.01	独立董事候选人：石水平	85,142,958	90.0005
6.02	独立董事候选人：毕亚林	85,142,956	90.0005

限公司、广州市人民政府国有资产监督管理委员会进行了回避。其余议案为普通决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所律师：江碧云、何易艺

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

广州珠江实业开发股份有限公司

2021年11月18日