广州珠江发展集团股份有限公司第十届董事会2022年第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2022年第六次会议以书面送达和电子邮件方式于2022年10月21日发出通知和会议材料，并于2022年10月26日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由张研董事长主持，形成了如下决议：
一、审议通过《2022年第三季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，为真实反映公司的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行清查梳理及减值测试。经资产减值测试，2022年1-9月资产减值准备变动金额为129,719.63万元，其中因当期计提资产减值准备减少利润总额金额为135,334.86万元，因合并范围变动影响的金额为-1,740.71万元,结转存货跌价准备3,874.52万元。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意公司向控股股东广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“珠实集团”）借款，借款额度不超过人民币12亿元，借款额度有限期1年，单笔借款期限不
超过1年。公司向控股股东借款可在上述额度内滚动使用，借款利率不超过6%。
关联董事答恒诚、伍松涛回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议通过《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司于2022年11月14日召开2022年第四次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广州珠江发展集团股份有限公司董事会
2022年10月28日