(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
2011 年 年 度 报 告
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司全体董事出席于 2012 年 3 月 29 日召开的第七届董事会第六次会议,会议以 11 票赞成、
0 票反对、0 票弃权通过 2011 年年度报告。
本公司负责人董事长陈景奇先生、主管会计工作负责人总会计师陈利平先生、会计机构负责
人财务中心主任侯增全先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
本报告中财务报告乃按照中国《企业会计准则》编制,且经董事会审计委员会审阅并确认。
本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况,亦不存在违反规定决策程序对
外提供担保的情况。
本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
本报告分别以中、英文两种语言编制,两种文体若出现解释之歧义时,以中文版为准。
目 录
一、公司基本情况简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本及股东情况
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 11
五、公司管治报告
六、股东大会情况简介
七、董事会报告
八、监事会报告
九、重要事项
十、财务报告
十一、备查文件目录
一、 公司基本情况简介
(一) 公司简介
广州广船国际股份有限公司(“本公司”)成立于 1993 年,是中国船舶工业集团公司(“中船
集团”)属下华南地区重要的现代化造船核心企业,广东省 50 家重点装备制造企业,中国制造业 500
强,中国最大的灵便型液货船制造商,国家高技能人才培养示范基地,国家高新技术企业,国家重点
机电产品出口基地。公司享有自营进出口权。
本公司坚持“精益管理,科技创新,持续改进,诚信互利,顾客满意”的质量方针和“守法经
营,关爱生命,绿色造船,持续改进”的职业健康安全方针,公司已通过质量管理体系(ISO9001:
2008)、武器装备质量管理体系(GJB9001B-2009)、职业健康安全管理体系(OHAS18001:2007)和
环境管理体系(ISO14001:2004)认证。同时,本公司作为重点装备制造单位,还先后通过了国家保
密认证、武器装备科研生产许可证。
本公司以造船为核心业务,专注于 3—6 万吨级中小型船舶的设计和建造,以中小型液货船为核心
产品,主要包括原油船、成品油船及化学品船;涉及大型钢结构、船舶轴舵系加工、船舶内装、防腐
涂装、船舶劳务、机电产品及软件开发等,并已成功进入滚装船、客滚船、半潜船等高技术、高附加
值船舶市场。在成功实现“中国第一、世界第三的灵便型液货船设计和制造企业”之后,公司调整战
略目标,致力于成为全球中小型船舶市场技术领先、服务卓越的知名企业、华南地区重要的特种辅船
建造和保障基地,并最终形成造船、重机、服务和海洋工程四大业务格局。
(二) 一般信息
公司法定中文名称 广州广船国际股份有限公司
公司法定中文名称缩写 广船国际
公司法定英文名称 Guangzhou Shipyard International Company Limited
公司法定英文名称缩写 GSI
公司法定代表人 陈景奇
公司董事会秘书 李志东
联系地址 中国,广州市荔湾区芳村大道南 40 号
电话 (8620)81891712 转 2962
传真 (8620)81891575
电子信箱 lzd@chinagsi.com
公司证券事务代表 杨萍
联系地址 中国,广州市荔湾区芳村大道南 40 号
电话 (8620)81891712 转 2995
传真 (8620)81891575
电子信箱 yangping@chinagsi.com
公司注册地址及办公地址 中国,广州市荔湾区芳村大道南 40 号(510382)
公司香港主要营业地址 香港皇后大道东一号太古广场三座二十八楼
公司国际互联网网址 www.chinagsi.com
公司电子信箱 gsi@chinagsi.com
公司信息披露报纸名称 上海证券报
登载公司年度报告的网址 www.sse.com.cn
www.hkexnews.hk
www.chinagsi.com
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
公司股票上市交易所
A股 上海证券交易所
股票代码
股票简称 广船国际
H股 香港联合交易所有限公司
股票代码
股票简称 广州广船
公司首次注册登记日期及地点 1993 年 6 月 7 日,广州
企业法人营业执照注册号 19049939-0
税务登记号码
组织机构代码 19049939-0
首次变更
公司变更注册登记日期及地点 1994 年 10 月 21 日,广州
企业法人营业执照注册号 企股粤穗总字第 000264 号
第二次变更
公司变更注册登记日期及地点 2009 年 12 月 7 日,广州
企业法人营业执照注册号 440101400025144
审计师 信永中和会计师事务所有限责任公司
北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
律师 广东正平天成律师事务所
广州市环市东路 472 号
粤海大厦 21 楼
铭德律师事务所
香港中环夏悫道十号
和记大厦 15 楼
股份过户登记处
A股 中国证券登记结算有限公司上海分公司
上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号
中国保险大厦 3 楼
H股 香港证券登记有限公司
香港皇后大道东 183 号合和中心 46 楼
美国托管凭证(ADR)委托银行 The Bank of New York Mellon
二、 会计数据和业务数据摘要
注:除特别注明外,本章所涉及之会计数据和业务数据均系本公司及其附属公司(以下统称「本集团」)
实现的数据。
(一) 主要会计数据
单位:人民币元
指标 金额
营业利润