青岛海尔2018年年度股东大会决议公告

证券代码：600690 证券简称：青岛海尔 公告编号：临2019-040转债代码：110049 转债简称：海尔转债转股代码：190049 转股简称：海尔转股

青岛海尔股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年6月18日

(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园海尔大学A108

室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

1、出席会议的股东和代理人人数	314
其中：A股股东人数	275
境外上市外资股股东人数（D股）	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,732,277,507
其中：A股股东持有股份总数	3,658,120,000
境外上市外资股股东持有股份总数（D股）	74,157,507
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.61
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	57.45
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）（D股）	1.16

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司聘请了北京市金杜律师事务所张若然、李胜蓝律师对本次股东大会进行见证。公司董事长梁海山先生主持现场会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席4人，董事武常岐、彭剑锋、周洪波、吴澄、刘海

峰因事未能出席此次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书、财务总监及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司2018年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,655,417,550	99.9261	113,550	0.0031	2,588,900	0.0708
境外上市外资股（D股）	74,128,507	99.9609	26,000	0.0351	3,000	0.0040
合计	3,729,546,057	99.9268	139,550	0.0037	2,591,900	0.0694

2、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司2018年年报及摘要报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股	3,655,417,550	99.9261	113,550	0.0031	2,588,900	0.0708
境外上市外资股（D股）	74,128,507	99.9609	26,000	0.0351	3,000	0.0040
合计	3,729,546,057	99.9268	139,550	0.0037	2,591,900	0.0694

3、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司2018年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,655,463,000	99.9274	68,100	0.0019	2,588,900	0.0708
境外上市外资股（D股）	74,128,507	99.9609	26,000	0.0351	3,000	0.0040
合计	3,729,591,507	99.9280	94,100	0.0025	2,591,900	0.0694

4、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司2018年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,655,463,000	99.9274	68,100	0.0019	2,588,900	0.0708
境外上市外资股（D股）	74,128,507	99.9609	26,000	0.0351	3,000	0.0040
合计	3,729,591,507	99.9280	94,100	0.0025	2,591,900	0.0694

5、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司2018年度内部控制审计报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,655,456,000	99.9272	75,100	0.0021	2,588,900	0.0708

境外上市外资股（D股）	74,128,207	99.9605	26,000	0.0351	3,300	0.0044
合计	3,729,584,207	99.9278	101,100	0.0027	2,592,200	0.0695

6、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司2018年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,655,530,850	99.9292	112,050	0.0031	2,477,100	0.0677
境外上市外资股（D股）	74,153,207	99.9942	1,000	0.0013	3,300	0.0044
合计	3,729,684,057	99.9305	113,050	0.0030	2,480,400	0.0665

7、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,614,927,431	98.8193	36,853,856	1.0075	6,338,713	0.1733
境外上市外资股（D股）	74,128,207	99.9605	26,000	0.0351	3,300	0.0044
合计	3,689,055,638	98.8419	36,879,856	0.9881	6,342,013	0.1699

8、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	942,119,791	87.1074	122,412,988	11.3182	17,028,073	1.5744
境外上市	74,128,207	99.9605	26,000	0.0351	3,300	0.0044

外资股（D股）
合计	1,016,247,998	87.9321	122,438,988	10.5942	17,031,373	1.4737

9、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于预计2019年度为子公司提供担保情

况的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,655,581,100	99.9306	68,300	0.0019	2,470,600	0.0675
境外上市外资股（D股）	74,128,207	99.9605	26,000	0.0351	3,300	0.0044
合计	3,729,709,307	99.9312	94,300	0.0025	2,473,900	0.0663

10、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,655,582,800	99.9306	66,600	0.0018	2,470,600	0.0675
境外上市外资股（D股）	74,148,207	99.9875	6,000	0.0081	3,300	0.0044
合计	3,729,731,007	99.9318	72,600	0.0019	2,473,900	0.0663

11、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,382,475,688	92.4649	258,614,739	7.0696	17,029,573	0.4655

境外上市外资股（D股）	74,083,419	99.9001	1,000	0.0013	73,088	0.0986
合计	3,456,559,107	92.6126	258,615,739	6.9292	17,102,661	0.4582

12、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议

案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,655,582,800	99.9306	66,600	0.0018	2,470,600	0.0675
境外上市外资股（D股）	74,128,207	99.9605	26,000	0.0351	3,300	0.0044
合计	3,729,711,007	99.9312	92,600	0.0025	2,473,900	0.0663

13、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,654,311,359	99.8959	1,338,041	0.0366	2,470,600	0.0675
境外上市外资股（D股）	74,128,207	99.9605	26,000	0.0351	3,300	0.0044
合计	3,728,439,566	99.8972	1,364,041	0.0365	2,473,900	0.0663

14、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股	3,654,311,359	99.8959	1,338,041	0.0366	2,470,600	0.0675
境外上市外资股（D股）	74,126,207	99.9578	26,000	0.0351	5,300	0.0071
合计	3,728,437,566	99.8971	1,364,041	0.0365	2,475,900	0.0663

15、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于制定<大宗原材料套期保值业务

管理办法>的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,655,582,800	99.9306	66,600	0.0018	2,470,600	0.0675
境外上市外资股（D股）	74,126,207	99.9578	26,000	0.0351	5,300	0.0071
合计	3,729,709,007	99.9312	92,600	0.0025	2,475,900	0.0663

16、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于制定<委托理财管理制度>的议

案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,655,581,300	99.9306	68,100	0.0019	2,470,600	0.0675
境外上市外资股（D股）	74,128,207	99.9605	26,000	0.0351	3,300	0.0044
合计	3,729,709,507	99.9312	94,100	0.0025	2,473,900	0.0663

17、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于第十届董事会董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,655,579,900	99.9306	69,500	0.0019	2,470,600	0.0675
境外上市外资股（D股）	74,128,207	99.9605	26,000	0.0351	3,300	0.0044
合计	3,729,708,107	99.9312	95,500	0.0026	2,473,900	0.0663

18、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于变更部分可转换公司债券募集资

金投资项目的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,655,580,000	99.9306	69,400	0.0019	2,470,600	0.0675
境外上市外资股（D股）	74,128,207	99.9605	26,000	0.0351	3,300	0.0044
合计	3,729,708,207	99.9312	95,400	0.0026	2,473,900	0.0663

19、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于拟变更公司全称的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,654,765,558	99.9083	209,244	0.0057	3,145,198	0.0860
境外上市外资股（D股）	74,083,419	99.9002	1,000	0.0013	72,988	0.0984
合计	3,728,848,977	99.9081	210,244	0.0056	3,218,186	0.0862

(二) 累积投票议案表决情况

20、 《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
20.01	梁海山	3,612,725,562	96.7968	是
20.02	谭丽霞	3,504,195,328	93.8889	是
20.03	武常岐	3,506,110,549	93.9402	是
20.04	李华刚	3,506,784,142	93.9583	是
20.05	阎焱	3,506,749,146	93.9574	是
20.06	林绥	3,504,719,722	93.9030	是

21、 《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
21.01	戴德明	3,640,928,578	97.5525	是
21.02	施天涛	3,645,452,605	97.6737	是
21.03	钱大群	3,652,407,619	97.8600	是

22、 《青岛海尔股份有限公司关于监事会换届的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
22.01	王培华	3,513,535,468	94.1392	是
22.02	明国庆	3,626,035,598	97.1534	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	股份类别	同意		反对		弃权
			票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
6	《青岛海尔股份有限公司2018年度利润分配预案》	A股	1,078,971,702	99.7606	112,050	0.0104	2,477,100	0.2290
		境外上市外资股（D股）	74,153,207	99.9942	1,000	0.0013	3,300	0.0044
		合计	1,153,124,909	99.7756	113,050	0.0098	2,480,400	0.2146
7	《青岛海尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》	A股	1,283,631,843	96.7447	36,853,856	2.7776	6,338,713	0.4777
		境外上市外资股（D股）	74,128,207	99.9605	26,000	0.0351	3,300	0.0044
		合计	1,357,760,050	96.9149	36,879,856	2.6324	6,342,013	0.4527
8	《青岛海尔股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的议案》	A股	942,119,791	87.1074	122,412,988	11.3182	17,028,073	1.5744
		境外上市外资股（D股）	74,128,207	99.9605	26,000	0.0351	3,300	0.0044
		合计	1,016,247,998	87.9321	122,438,988	10.5942	17,031,373	1.4737
9	《青岛海尔股份有限公司关于预计2019年度为子公司提供担保情况的议案》	A股	1,324,285,512	99.8086	68,300	0.0051	2,470,600	0.1862
		境外上市外资股（D股）	74,128,207	99.9605	26,000	0.0351	3,300	0.0044
		合计	1,398,413,719	99.8167	94,300	0.0067	2,473,900	0.1766
10	《青岛海尔股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》	A股	1,324,287,212	99.8088	66,600	0.0050	2,470,600	0.1862
		境外上市外资股（D股）	74,148,207	99.9875	6,000	0.0081	3,300	0.0044
		合计	1,398,435,419	99.8182	72,600	0.0052	2,473,900	0.1766

18	《青岛海尔股份有限公司关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》	A股	1,324,284,412	99.8086	69,400	0.0052	2,470,600	0.1862
		境外上市外资股（D股）	74,128,207	99.9605	26,000	0.0351	3,300	0.0044
		合计	1,398,412,619	99.8166	95,400	0.0068	2,473,900	0.1766
20.01	《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》-梁海山	合计	1,112,144,260	102.83
		境外上市外资股（D股）	169,285,714	228.2786
		合计	1,281,429,974	110.8774
20.02	《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》-谭丽霞	A股	1,117,899,740	103.36
		境外上市外资股（D股）	55,000,000	74.1665
		合计	1,172,899,740	101.4866
20.03	《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》-武常岐	A股	1,119,814,961	103.54
		境外上市外资股（D股）	55,000,000	74.1665
		合计	1,174,814,961	101.6524
20.04	《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》-李华刚	A股	1,120,488,554	103.60
		境外上市外资股（D股）	55,000,000	74.1665
		合计	1,175,488,554	101.7106
20.05	《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》-阎焱	A股	1,120,453,558	103.60
		境外上市外资股（D股）	55,000,000	74.1665
		合计	1,175,453,558	101.7076
	《青岛海尔股份有限公司关于	A股	1,118,424,134	103.41

20.06	董事会换届暨选举非独立董事的议案》-林绥	境外上市外资股（D股）	55,000,000	74.1665
		合计	1,173,424,134	101.5320
21.01	《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案》-戴德明	A股	1,235,585,371	114.24
		境外上市外资股（D股）	74,047,619	99.8518
		合计	1,309,632,990	113.3177
21.02	《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案》-施天涛	A股	1,240,109,398	114.66
		境外上市外资股（D股）	74,047,619	99.8518
		合计	1,314,157,017	113.7091
21.03	《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案》-钱大群	A股	1,247,064,412	115.30
		境外上市外资股（D股）	74,047,619	99.8518
		合计	1,321,112,031	114.3109

注：公司根据本次股东大会参会的股东情况，将除去实际控制人海尔集团公司及其一致行动人海尔电器国际股份有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）四名股东以外的其他股东统计为“（持股）5%以下股东”。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、回避表决情况：议案8为关联交易议案，公司实际控制人海尔集团公司及其一致行动人海尔电器国际股份有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）对该议案回避表决，回避股份合计为2,576,559,148股。

2、特别决议情况：议案11为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

3、中小投资者单独计票情况：议案6-10、18、20均为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：张若然、李胜蓝

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合《中华人民共和国证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 青岛海尔股份有限公司2018年年度股东大会决议；

2、 北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于青岛海尔股份有

限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

青岛海尔股份有限公司

2019年6月18日