读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
阳煤化工:阳煤化工股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2022-05-26

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:2022-023

阳煤化工股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年5月25日

(二) 股东大会召开的地点:山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)634,068,724
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)26.6865

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事长马军祥先生主持,会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人,出席5人,董事孙晓光先生因出差未出席本次会议,董

事马泽锋先生因出差未出席本次会议,独立董事李德宝先生因出差未出席本次会议;

2、 公司在任监事5人,出席5人;

3、 公司董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:阳煤化工股份有限公司2021年度董事会工作报告审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股627,375,49298.94436,693,2321.055700

2、 议案名称:阳煤化工股份有限公司2021年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股627,385,49298.94596,683,2321.054100

3、 议案名称:阳煤化工股份有限公司关于审议《2021年年度报告》及其摘要的议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股627,385,49298.94596,683,2321.054100

4、 议案名称:阳煤化工股份有限公司2021年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股627,375,49298.94436,693,2321.055700

5、 议案名称:阳煤化工股份有限公司2021年度利润分配的议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股627,468,99298.95916,599,7321.040900

6、 议案名称:阳煤化工股份有限公司关于2021年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股627,385,49298.94596,683,2321.054100

7、 议案名称:阳煤化工股份有限公司关于2021年度日常关联交易的执行情况及2022年度预计日常关联交易的议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股52,689,09288.71096,705,03211.289100

8、 议案名称:阳煤化工股份有限公司关于聘请2022年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股627,385,49298.94596,683,2321.054100

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 序号议案名称同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
1阳煤化工股份有限公司2021年度董事会工作报告52,700,89288.73086,693,23211.269200
2阳煤化工股份有限公司2021年度监事会工作报告52,710,89288.74766,683,23211.252400
3阳煤化工股份有限公司关于审议《2021年年度报告》及其摘要的议案52,710,89288.74766,683,23211.252400
4阳煤化工股份有限公司2021年度财务决算报告52,700,89288.73086,693,23211.269200
5阳煤化工股份有限公司2021年度利润分配的议案52,794,39288.88826,599,73211.111800
6阳煤化工股份有限公司关于2021年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案52,710,89288.74766,683,23211.252400
7阳煤化工股份有限公司关于2021年度日常关联交易的执行情况及2022年度预计日常关联交易的议案52,689,09288.71096,705,03211.289100
8阳煤化工股份有限公司关于聘请2022年度审计机构的议案52,710,89288.74766,683,23211.252400

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的第7项议案涉及关联交易,关联股东华阳新材料科技集团有限公司为公司控股股东,持有公司股份总数为574,674,600股,依法回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(太原)律师事务所律师:杨晓娜、梁慧茹

2、 律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

阳煤化工股份有限公司2022年5月26日


  附件:公告原文
返回页顶