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证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：2021-040
福建东百集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年7月16日
（二）股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路88号东百大厦25楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 513,576,314 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 59.0422 |
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2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、 关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 林建兴先生 | 513,476,216 | 99.9805 | 是 |
| 1.02 | 徐俊先生 | 513,476,216 | 99.9805 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.00 | 关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案 | - | - | - | - | - | - |
| 1.01 | 林建兴先生 | 17,002 | 14.5192 | - | - | - | - |
| 1.02 | 徐俊先生 | 17,002 | 14.5192 | - | - | - | - |
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（二）律师见证结论意见：
福建东百集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
（一）公司2021年第一次临时股东大会会议决议
（二）福建天衡联合（福州）律师事务所关于福建东百集团股份有限公司2021年第一次
临时股东大会的法律意见书特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会2021年7月17日