证券代码：600696 证券简称：ST岩石 公告编号：2020-041
上海贵酒股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东大道535号裕景大饭店四楼
雪松厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 179,390,072 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 53.6342 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长陈琪先生主持会议。公司部分董事、
监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席2人，董事韩啸先生、边秀武先生，独立董事罗韵
轩女士因工作原因未能出席现场会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人, 陈雪梅女士因工作原因未能出席现场会议；
3、 代行董事会秘书陈琪先生出席了会议；副总经理翟学先生列席了会议，财务
总监孙瑶女士列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 179,174,472 | 99.8798 | 4,600 | 0.0025 | 211,000 | 0.1177 |
2、 议案名称：《2019年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 179,174,472 | 99.8798 | 4,600 | 0.0025 | 211,000 | 0.1177 |
3、 议案名称：《2019年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 179,174,472 | 99.8798 | 4,600 | 0.0025 | 211,000 | 0.1177 |
4、 议案名称：《2019年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 179,174,472 | 99.8798 | 4,600 | 0.0025 | 211,000 | 0.1177 |
5、 议案名称：《2019年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 179,174,472 | 99.8798 | 215,600 | 0.1202 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于公司及子公司申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 179,174,472 | 99.8798 | 4,600 | 0.0025 | 211,000 | 0.1177 |
7、 议案名称：《关于续聘公司2020年度财务和内部控制审计机构的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 179,174,472 | 99.8798 | 4,600 | 0.0025 | 211,000 | 0.1177 |
8、 议案名称：《关于购买委托理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 179,111,972 | 99.8449 | 211,000 | 0.1176 | 67,100 | 0.0375 |
9、 议案名称：《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 179,111,972 | 99.8449 | 0 | 0.0000 | 278,100 | 0.1551 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 关于选举韩啸先生为董事的议案 | 177,686,973 | 99.0506 | 是 |
| 10.02 | 关于选举朱家安先生为董事的议案 | 177,686,973 | 99.0506 | 是 |
| 10.03 | 关于选举林逸森先生为董事的议案 | 177,686,973 | 99.0506 | 是 |
| 10.04 | 关于选举陈琪先生为董事的议案 | 177,686,973 | 99.0506 | 是 |
2、 关于增补独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 | 是否当选 |
| 会议有效表决权的比例（%） | ||||
| 11.01 | 关于选举孙加锋先生为独立董事的议案 | 177,684,373 | 99.0491 | 是 |
| 11.02 | 关于选举肖冬光先生为独立董事的议案 | 177,684,373 | 99.0491 | 是 |
| 11.03 | 关于选举罗韵轩女士为独立董事的议案 | 177,684,373 | 99.0491 | 是 |
3、 关于增补监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 关于选举蒋智先生为监事的议案 | 177,684,373 | 99.0491 | 是 |
| 12.02 | 关于选举陈雪梅女士为监事的议案 | 177,684,373 | 99.0491 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《2019年度利润分配预案》 | 2,189,002 | 91.0338 | 215,600 | 8.9662 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于续聘公司2020年度财务和内部控制审计机构的议案》 | 2,189,002 | 91.0338 | 4,600 | 0.1912 | 211,000 | 8.7750 |
| 8 | 《关于购买委托理财产品的议案》 | 2,126,502 | 88.4346 | 211,000 | 8.7748 | 67,100 | 2.7906 |
| 9 | 《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》 | 2,126,502 | 88.4346 | 0 | 0.0000 | 278,100 | 11.5654 |
| 10.01 | 关于选举韩啸先生为董事的议案 | 701,503 | 29.1733 | ||||
| 10.02 | 关于选举朱家安先生为董事的议案 | 701,503 | 29.1733 | ||||
| 10.03 | 关于选举林逸森先生为董事的议案 | 701,503 | 29.1733 | ||||
| 10.04 | 关于选举陈琪先生为董事的议案 | 701,503 | 29.1733 | ||||
| 11.01 | 关于选举孙加锋先生为独立董事的议案 | 698,903 | 29.0652 | ||||
| 11.02 | 关于选举肖冬光先生为独立董事的议案 | 698,903 | 29.0652 | ||||
| 11.03 | 关于选举罗韵轩女士为独立董事的议案 | 698,903 | 29.0652 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师：张聪聪、孙斐然
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格以及表决程序均符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海贵酒股份有限公司
2020年6月30日