上海贵酒股份有限公司关于授权公司管理层设立18家孙公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议审议通过了《关于授权公司管理层设立18家孙公司的议案》，公司为进一步推进白酒业务发展战略，积极开拓业务，加强渠道建设，现拟授权管理层设立18家孙公司，相关情况公告如下：
一、投资概述
1．投资的基本情况
本次设立18家孙公司，拟由公司全资子公司上海贵酒科技有限公司、上海事聚贸易有限公司共同投资设立，是为了进一步加强白酒业务渠道建设，通过夯实公司核心业务发展提高公司的盈利能力。
2．董事会审议情况
2020年8月 5 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于授权公司管理层设立18家孙公司的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。
3．本次投资不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
公司名称：18家公司名称待定，具体以工商局核准为准。
经营范围：食品经营;酒类经营，销售建材、有色金属、食用农产品、日用百货、机械设备、机电设备、电子产品、床上用品、化妆品、玩具、工艺礼品（象牙及其制品除外）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属制品、塑料制品、玻璃制品、橡胶制品、木制品、矿产品、黄金制品、焦炭，礼仪服务，会务服务，展览展示服务，公共关系咨询，市场营销策划，企业形象策划，商务咨询，企业管理咨询，广告设计、
制作、代理、发布，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（具体以工商局核准为准）注册资本：每家公司注册资本800万元企业性质：有限责任公司出资方式：货币出资人：18家孙公司的出资人均为上海贵酒科技有限公司、上海事聚贸易有限公司。出资比例：18家孙公司每家的出资比例均为上海贵酒科技有限公司出资70%、上海事聚贸易有限公司出资30%。
三、对外投资对上市公司的影响
本次设立孙公司符合公司战略发展规划，该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
四、对外投资的风险分析
上述公司设立后，在经营过程中可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将规范管理制度、健全薪酬考核机制、建立完善的激励机制与风控体系，并加强对其投资、管理运营过程的监督，以及时发现和降低投资风险。
截至目前，拟设立的孙公司处于筹备阶段，公司管理层将抓紧办理，待完成工商注册登记后公司将及时进行信息披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
公司《第九届董事会第三次会议决议》。特此公告。
上海贵酒股份有限公司董事会
2020年8月6日