上海贵酒股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会四次会议于2020年 8 月12 日以现场及通讯方式召开，本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决的董事6人。会议由董事长陈琪先生主持。会议的召集、召开符合《公司章程》及其它法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《2020年半年度报告及摘要》；
具体内容详见公司同日披露的 《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
二、审议并通过了《关于租赁办公场所的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《关于租赁办公场所的公告》（公告编号：2020－059）。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
三、审议并通过了《关于新增2020年度日常关联交易额度预计的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于新增2020年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2020－060），独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。关联董事韩啸先生、林逸森先生回避表决。
表决结果为：同意4票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海贵酒股份有限公司董事会
2020年8月14日