长春欧亚集团股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会
现场会议召开时间：2017 年 9 月 11 日下午 13:30 分
网络投票时间：2017 年 9 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议召开地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六楼第一会
议室。
会议方式：现场投票与网络投票相结合
主持人：副董事长 曲慧霞
会议议题：
一、审议《关于为控股子公司流动资金贷款提供连带责任保证的
议案》；
二、审议《关于为控股子公司之全资子公司流动资金贷款提供连
带责任保证的议案》；
三、审议《关于为控股子公司之全资子公司固定资产贷款提供连
带责任保证的议案》。
长春欧亚集团股份有限公司 2017 年
第二次临时股东大会材料之一
关于为控股子公司流动资金贷款
提供连带责任保证的议案
根据经营需要，控股子公司长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司
（以下简称欧亚车百）向中国民生银行股份有限公司长春分行申请一
年期授信额度不超过 10,000 万元人民币的流动资金贷款。公司拟为
欧亚车百 10,000 万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证，担保
期限三年，贷款银行应为初次贷款的银行，且后续不得发生变化。
被担保人名称：长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司
公司住所地：汽车产业开发区东风大街 1038 号。
法定代表人：于惠舫。
注册资本：18,547.01 万元。
公司类型：其他有限责任公司。
经营范围：食品、饮料、百货、服装、鞋帽、文体用品、钟表眼
镜、五金、交电、家具、场地租赁、广告业务、经济信息咨询等（以
工商注册为准）。
截止 2016 年 12 月 31 日，欧亚车百资产总额 193,525.06 万元，
负债总额 146,496.55 万元，其中：流动负债 146,496.55 万元，银行
贷款 55,000 万元，所有者权益 47,028.51 万元。2016 年，实现营业
收入 243,597.06 万元，实现净利润 6,167.97 万元（已经信永中和会
计师事务所审计）。
2017 年 6 月 30 日，欧亚车百资产总额 209,832.66 万元，负债
总额 159,284.24 万元，其中：流动负债 139,284.24 万元，银行贷款
78,000 万元，所有者权益 50,548.42 万元。2017 年 1-6 月，实现营
业收入 129,733.91 万元，实现净利润 3,519.91 万元（未经审计）。
无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
与本公司关系：本公司控股子公司，注册资本 18,547.01 万元，
其中：公司出资 10,000 万元，占注册资本的 53.92%；银华财富资本
管理（北京）有限公司出资 8,547.01 万元，占注册资本的 46.08%。
欧亚车百的运营和资信状况良好，公司对被担保人的运营和资金
运用具有实际控制权，能够保障公司的利益。公司为欧亚车百流动资
金贷款提供连带责任保证的债务风险可控；在审批程序上符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定。
截止本日前，公司对子公司的担保为 132,000 万元人民币，占公
司 2016 年经审计净资产的 48.39%。
除对子公司的担保外，公司无其他担保及逾期担保。
该担保事项已经公司八届十二次董事会审议通过。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月十一日
长春欧亚集团股份有限公司 2017 年
第二次临时股东大会材料之二
关于为控股子公司之全资子公司
流动资金贷款提供连带责任保证的议案
根据经营需要，控股子公司欧亚车百之全资子公司长春欧亚超市
连锁经营有限公司（以下简称超市连锁）向中国银行股份有限公司长
春工农大路支行申请一年期授信额度为 45,000 万元人民币的流动资
金贷款。公司拟为超市连锁 45,000 万元人民币流动资金贷款提供连
带责任保证，担保期限三年，贷款银行应为初次贷款的银行，且后续
不得发生变化。
被担保人名称：长春欧亚超市连锁经营有限公司
公司住所地：绿园区春城大街万鑫花园 3 号楼
法定代表人：刘广伟
注册资本：50,000 万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：连锁超市企业管理服务；场地租赁、柜台租赁、房屋
租赁、经济信息咨询、广告业务；连锁分支机构经营 ：批发兼零售
预包装食品兼散装食品、乳制品、饮料、烟草、日用品、服装等；餐
饮服务、熟食加工等（以工商注册为准）。
截止 2016 年 12 月 31 日，超市连锁资产总额 179,031.04 万元，
负债总额 120,981.92 万元，其中：流动负债 120,981.92 万元，银行
贷款 45,000 万元，所有者权益 58,049.12 万元。2016 年，实现营业
收入 221,483.84 万元，实现净利润 6,883.60 万元（已经信永中和会
计师事务所审计）。
2017 年 6 月 30 日，超市连锁资产总额 199,155.78 万元，负债
总额 137,192.73 万元，其中：流动负债 117,192.73 万元，银行贷款
68,000 万元，所有者权益 61,963.05 万元。2017 年 1-6 月，实现营
业收入 118,660.80 万元，实现净利润 3,913.93 万元（未经审计）。
无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
与本公司关系：本公司控股子公司欧亚车百之全资子公司，注册
资本 50,000 万元，欧亚车百出资占注册资本的 100%。
超市连锁的运营和资信状况良好，公司对被担保人的运营和资金
运用具有实际控制权，能够保障公司的利益。公司为超市连锁流动资
金贷款提供连带责任保证的债务风险可控；在审批程序上符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定。
截止本日前，公司对子公司的担保为 132,000 万元人民币，占公
司 2016 年经审计净资产的 48.39%。
除对子公司的担保外，公司无其他担保及逾期担保。
该担保事项已经公司八届十二次董事会审议通过。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月十一日
长春欧亚集团股份有限公司 2017 年
第二次临时股东大会材料之三
关于为控股子公司之全资子公司
固定资产贷款提供连带责任保证的议案
为有序推进欧亚汇集项目，控股子公司长春欧亚卖场有限责任公
司（以下简称欧亚卖场）之全资子公司长春欧亚汇集商贸有限公司（以
下简称汇集商贸）向长春发展农村商业银行股份有限公司申请固定资
产贷款 30,000 万元人民币，期限为 36 个月，利率为基准利率上浮
10%，担保方式为连带责任保证。公司拟为汇集商贸 30,000 万元人民
币固定资产贷款提供连带责任保证，担保期限三年，贷款银行应为初
次贷款的银行，且后续不得发生变化。
被担保人名称：长春欧亚汇集商贸有限公司
注册地址：吉林省长春市高新开发区飞跃路 2566 号。
法定代表人：赵鑫。
注册资本：30,000 万元。
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。
经营范围：百货、农副产品、家用电器、家具，儿童室内游戏娱
乐服务，会议及展览展示服务，餐饮服务，住宿服务、物业服务等（以
工商注册为准）。
截止 2017 年 3 月 31 日，汇集商贸资产总额 18,045.69 万元，
负债总额 152.18 万元，其中：流动负债 152.18 万元，银行贷款 0 万
元，所有者权益 17,893.51 万元。2017 年 1-3 月，实现营业收入 0
万元，实现净利润-106.49 万元（未经审计）。
截止 2017 年 6 月 30 日，汇集商贸资产总额 27,485.27 万元，负
债总额 5,060.42 万元，其中：流动负债 5,060.42 万元，银行贷款 0
万元，所有者权益 22,424.85 万元。2017 年 1-6 月，实现营业收入 0
万元，实现净利润-225.15 万元（未经审计）。
无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
与本公司关系：本公司控股子公司欧亚卖场之全资子公司，注册
资本 30,000 万元，欧亚卖场出资占注册资本的 100%（欧亚卖场注册
资本 52,852.50 万元。其中：本公司出资 20,958.75 万元，占注册资
本的 39.66%；长春亚商实业有限责任公司出资 10,935.00 万元，占
注册资本的 20.68%；王艳丽等 12 名自然人共出资 20,958.75 万元，
占注册资本的 39.66%）。
汇集商贸的运营和资信状况良好，欧亚汇集建成并经过成功运
作，会颠覆传统的商业格局，发展前景广阔。公司对被担保人的运营
和资金运用具有实际控制权，能够保障公司的利益。公司为汇集商贸
固定资产贷款提供连带责任保证的债务风险可控；在审批程序上符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定。
截止本日前，公司对子公司的担保为 132,000 万元人民币，占公
司 2016 年经审计净资产的 48.39%。
除对子公司的担保外，公司无其他担保及逾期担保。
该担保事项已经公司八届十二次董事会审议通过。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月十一日
