证券代码:600697 证券简称:欧亚集团 公告编号:2021-016
长春欧亚集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021年5月13日
(二) 股东大会召开的地点:长春市飞跃路2686号,本公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 89 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 58,488,223 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 36.7646 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人,出席8人。现场到会7人,视频1人。
2、 公司在任监事5人,出席5人。
3、 公司董事会秘书出席了会议;1名高管(股东)出席了会议,部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2020年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 57,196,088 | 97.7907 | 715,435 | 1.2232 | 576,700 | 0.9861 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 57,481,188 | 98.2782 | 450,735 | 0.7706 | 556,300 | 0.9512 |
3、 议案名称:2020年度财务决算报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 57,494,188 | 98.3004 | 437,735 | 0.7484 | 556,300 | 0.9512 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 57,401,188 | 98.1414 | 517,735 | 0.8851 | 569,300 | 0.9735 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 57,982,088 | 99.1346 | 484,435 | 0.8282 | 21,700 | 0.0372 |
6、 议案名称:未来三年(2021—2023)股东回报规划
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 57,579,888 | 98.4469 | 762,335 | 1.3033 | 146,000 | 0.2498 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 57,511,388 | 98.3298 | 420,535 | 0.7190 | 556,300 | 0.9512 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 57,692,188 | 98.6389 | 686,135 | 1.1731 | 109,900 | 0.1880 |
9、 议案名称:2020年年度报告和摘要
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 57,512,188 | 98.3312 | 811,735 | 1.3878 | 164,300 | 0.2810 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 57,697,388 | 98.6478 | 626,535 | 1.0712 | 164,300 | 0.2810 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 56,926,188 | 97.3293 | 1,480,635 | 2.5315 | 81,400 | 0.1392 |
12、 议案名称:关于为子公司综合授信及子公司为购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案审议结果:通过
12.01议案名称:关于为长春欧亚集团商业连锁经营有限公司综
合授信提供连带责任保证的议案审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 57,475,388 | 98.2683 | 900,835 | 1.5401 | 112,000 | 0.1916 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 57,495,788 | 98.3031 | 900,835 | 1.5401 | 91,600 | 0.1568 |
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 57,441,388 | 98.2101 | 955,235 | 1.6332 | 91,600 | 0.1567 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 57,495,788 | 98.3031 | 900,835 | 1.5401 | 91,600 | 0.1568 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 57,495,788 | 98.3031 | 900,835 | 1.5401 | 91,600 | 0.1568 |
12.06议案名称:关于四平欧亚置业有限公司为购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 57,485,788 | 98.2860 | 910,835 | 1.5572 | 91,600 | 0.1568 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 57,485,788 | 98.2860 | 910,835 | 1.5572 | 91,600 | 0.1568 |
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
13.01 | 于惠舫 | 55,762,881 | 95.3403 | 是 |
13.02 | 邹德东 | 56,583,117 | 96.7427 | 是 |
13.03 | 苏焱 | 55,709,987 | 95.2499 | 是 |
13.04 | 徐国斌 | 55,737,880 | 95.2976 | 是 |
13.05 | 曹和平 | 56,021,582 | 95.7826 | 是 |
2、关于增补独立董事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
14.01 | 于莹 | 55,771,587 | 95.3552 | 是 |
14.02 | 王和春 | 55,901,689 | 95.5776 | 是 |
14.03 | 王树武 | 55,870,186 | 95.5238 | 是 |
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
15.01 | 张光昕 | 56,601,380 | 96.7739 | 是 |
15.02 | 黄永超 | 56,613,391 | 96.7945 | 是 |
15.03 | 储丽侠 | 56,606,885 | 96.7833 | 是 |
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
持股5%以上普通股股东 | 39,013,891 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
持股1%-5%普通股股东 | 12,730,004 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
持股1%以下普通股股东 | 6,238,193 | 92.4953 | 484,435 | 7.1828 | 21,700 | 0.3219 |
其中:市值50万以下普通股股东 | 382,900 | 55.5140 | 285,135 | 41.3397 | 21,700 | 3.1463 |
市值50万以上普通股股东 | 5,855,293 | 96.7082 | 199,300 | 3.2918 | 0 | 0.0000 |
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | ||
5 | 2020年度利润分配预案 | 11,373,189 | 95.7393 | 484,435 | 4.0779 | 21,700 | 0.1828 |
6 | 未来三年(2021—2023)股东回报规划 | 10,970,989 | 92.3536 | 762,335 | 6.4173 | 146,000 | 1.2291 |
7 | 2020年度内部控制评价报告 | 10,902,489 | 91.7770 | 420,535 | 3.5400 | 556,300 | 4.6830 |
8 | 关于变更审计机构的议案 | 11,083,289 | 93.2989 | 686,135 | 5.7758 | 109,900 | 0.9253 |
9 | 2020年年度报告和摘要 | 10,903,289 | 91.7837 | 811,735 | 6.8331 | 164,300 | 1.3832 |
10 | 关于修改公司章程的议案 | 11,088,489 | 93.3427 | 626,535 | 5.2741 | 164,300 | 1.3832 |
12.01 | 关于为长春欧亚集团商业连锁经营有限公司综合授信提供连带责任保证的议案 | 10,866,489 | 91.4739 | 900,835 | 7.5832 | 112,000 | 0.9429 |
12.02 | 关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授信提供连带责任保证的议案 | 10,886,889 | 91.6456 | 900,835 | 7.5832 | 91,600 | 0.7712 |
12.03 | 关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提供连带责任保证的议案 | 10,832,489 | 91.1877 | 955,235 | 8.0411 | 91,600 | 0.7712 |
12.04 | 关于为长春欧亚柳影路超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案 | 10,886,889 | 91.6456 | 900,835 | 7.5832 | 91,600 | 0.7712 |
12.05 | 关于为长春欧亚卫星路超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案 | 10,886,889 | 91.6456 | 900,835 | 7.5832 | 91,600 | 0.7712 |
12.06 | 关于四平欧亚置业有限公司为购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案 | 10,876,889 | 91.5615 | 910,835 | 7.6673 | 91,600 | 0.7712 |
12.07 | 关于白山欧亚中吉置业有限公司为购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案 | 10,876,889 | 91.5615 | 910,835 | 7.6673 | 91,600 | 0.7712 |