公告编号： 2021-049证券代码：400100 证券简称：退市工新 主办券商：江海证券
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年6月29日
2.会议召开地点：哈尔滨市南岗区长江路398号21层会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙垠先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份总数168,915,088股，占公司有表决权股份总数的16.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《<公司2020年年度报告>全文及摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年2月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数168,915,088股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司2020年度董事会工作报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2020年年度股东大会会议资料》中的议案二《公司2020年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数168,915,088股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司2020年度财务决算报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数168,915,088股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司2020年度利润分配预案》
1.议案内容：
因公司2020年度归属于股东的净利润及母公司未分配利润均为负值，公司董事会决定公司2020年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。
2.议案表决结果：
同意股数168,915,088股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于续聘2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年2月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-010）。
2.议案表决结果：
同意股数168,915,088股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于2020年度计提信用减值损失的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年2月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2020年度计提信用减值损失的公告》（公告编号：2021-012）。
2.议案表决结果：
同意股数168,128,988股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.53%；反对股数786,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.47%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《公司2020年度监事会工作报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2020年年度股东大会会议资料》中的议案七《公司2020年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数168,915,088股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）
| 议案 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 序号 | 名称 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| (四) | 《公司2020年度利润分配预案》 | 19,666,657 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| (五) | 《关于续聘2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 | 19,666,657 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| (六) | 《关于2020年度计提信用减值损失的议案》 | 18,880,557 | 96% | 786,100 | 4.00% | 0 | 0% |
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《公司2020年年度股东大会决议》；
（二）《北京市金杜律师事务所关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
董事会2021年6月30日