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工新3:哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2021年年度股东大会会议资料 下载公告
公告日期:2022-06-02

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

2021年年度股东大会

会议资料

2022年6月

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

2021年年度股东大会会议提示

尊敬的股东及股东代表:您好!欢迎您来参加哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度股东大会。为维护全体股东的合法权益,保证本次股东大会的顺利进行,根据《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司章程》和《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定,以下事项希望得到您的配合和支持。

一、本次大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。

二、除出席会议的股东及股东代表(已登记出席本次股东大会)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外,公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、股东大会设会务组,具体负责相关事宜。

四、请股东及股东代表按照公司股东大会会议通知中规定的登记要求于2022年6月21日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00),办理登记手续。已办理登记手续的股东及股东代理人,请于2022年6月24日上午9:30携带相关证件原件及复印件到会场办理登记手续,上午10:00以后停止办理登记手续。

五、为维护良好的会议环境,会议期间请勿高声喧哗、随意走动和使用移动通讯设备,请将手机设置为会议模式。大会工作人员可以要求以下人员退场:衣帽不整者;扰乱会场秩序者;携带危险物品者。对于严重干扰相关股东会议秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益者,将提请公安机关按照有关法律、法规处理。

六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,出席现场会议的股东和股东代表以其所持的有表决权的股份数行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东投票表决时,应填写股东名称(单位或姓名)、持有(代表)股份数额,并在表决票中每项议案后的“同意”、“反对”、“弃权”表决栏内任选一项,并划“√”表示选择,多选或者不选视为废票。

七、股东大会对议案进行表决时,由律师、会议推选的监票人三名(设一名

总监票人)对投票和计票进行监督。股东及股东代表将填写完整的表决票投至投票箱后即生效,不得再行撤回表决票。最后,祝您心情愉快,工作顺利!

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

2021年年度股东大会会议议程

一、现场会议召开时间、地点召开的日期时间:2022年6月24日上午10点00分召开地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路398号21层会议室

二、现场会议议程首先会议主持人介绍股东大会出席情况并宣布会议开始。大会议程第一项:通过监票小组成员和总监票人。大会议程第二项:宣读2021年年度股东大会议案。本次股东大会审议议案如下:

序号议案名称
1《公司2021年年度报告》
2《公司2021年度董事会工作报告》
3《公司2021年度财务决算报告》
4《公司2021年度利润分配预案》
5《关于拟续聘2022年度财务审计机构的议案》
6《公司未来三年股东分红回报规划(2021年-2023年)》
7《公司2021年度监事会工作报告》
8《关于补选公司监事的议案》

本次会议还将听取公司2021年度独立董事述职报告。大会议程第三项:请各位股东对议案进行审议。大会议程第四项:投票表决以上议案。大会议程第五项:由总监票人宣布公司2021年年度股东大会现场表决结果。大会议程第六项:宣读2021年年度股东大会决议,签署相关文件。大会议程第七项:由律师宣读《关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。会议主持人宣布会议结束。

议案一:

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

2021年年度报告

各位股东及股东代表:

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司2021年年度报告披露相关工作的通知》的有关规定和要求,公司编制了《公司2021年年度报告》,具体内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司2021年年度报告》。

上述议案已经公司第九届董事会第十次会议及第九届监事会第八次会议审议通过,请各位股东及股东代表审议。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二○二二年六月

议案二:

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

2021年度董事会工作报告各位股东及股东代表:

2021年度,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责,坚决执行股东大会各项决议,强化内控管理,恪尽职守。现将2021年度董事会的工作情况汇报如下:

一、2021年度董事会日常工作情况

(一)股东大会及董事会召开情况

2021年度公司董事会共组织召开了6次董事会会议,审议议案19项;召开1次年度股东大会,审议议案7项。

(二)公司董事、高管变更事宜

2021年3月12日,公司董事会披露了公司副总经理刘春秋先生辞职的公告,刘春秋先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务,辞职后不再担任公司的任何职务。

2021年7月5日,公司董事会收到公司副总经理、财务总监莫丽女士递交的辞职报告,莫丽女士因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务,辞职后仍担任公司董事;2021年7月16日,公司披露暂由公司副总经理苏宏瑞先生代为履行公司财务总监职责。

(三)公司信息披露情况

董事会依照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,认真自觉履行信息披露义务,严把信息披露关,切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内,公司董事会共发布定期报告4份,发布临时公告72份。公司按照法律法规和相关规则规定的披露时限及时报送,并在指定网站披露相关文件,信息披露真实、准确、完整、及时、公平,能客观地反映公司发生的相关事项。

二、2021年度公司整体经营情况

(一)经营业绩情况报告期内公司实现营业收入36,339.78万元,同比增长28.49%,实现归属于母公司所有者净利润-113,029.80万元,去年同期为-202,402.74万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-34,450.52万元,去年同期为-90,365.24万元,经营活动产生的现金流量净额为4,482.32万元,同比增长

721.78%。

报告期末公司资产总额347,471.42万元,同比减少6.01%;归属于公司普通股股东的净资产-710,711.10万元;负债总额1,066,617.06万元,资产负债率306.97%,资产负债率比上年末增长44.27个百分点。

(二)公司股票终止上市情况

因公司2018年、2019年及2020年连续三年期末净资产为负值,2020年度公司财务会计报告被会计师出具了无法表示意见的审计报告,上海证券交易所决定自2021年5月6日起,公司股票终止上市。公司股票终止上市后,公司积极配合主办券商推进公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的工作,公司股票已于2021年11月3日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌转让,证券简称“工新3”,证券代码400100。

(三)公司经营工作回顾

2021年度,公司全口径实现营业收入36,339.78万元,其中,公司红博商业实现营业收入34,787.86万元,同比增长31.67%;公司其他分、子公司实现收入1,551.92万元。

报告期内,本埠多次发生新冠肺炎疫情,加之消费者的消费心理发生较大变化,消费观望情绪愈加浓重,人们日常居家时间将较之以往有明显增多,对实体商业客流量、销售额造成影响。公司红博商业坚持创新探索商业模式,与时俱进地进行战略升级,通过营销推广、商业布局、产业孵化,形成商业转换,实现效益。公司红博商业2021年主要工作回顾如下:

1、加强商户沟通协调,有效稳定经营工作

因疫情影响,很多品牌商陷入经营困境,经营信心不足,产生消极情绪。公司红博商业经过多次调研,并参照同行业的政策标准,对红博商户给予相应的租

金减免。同时,通过“成立业者联盟服务小组”、“与商户一对一洽谈”、“召开供应商座谈会”等方式,逐步增加商户的经营信心,并制订了具体的改善方案,有效稳定了企业经营工作。

2、创新营销推广模式,线上线下全域营销疫情背景下,多渠道营销成为保持市场竞争力的重要因素。在2021年营销推广中,红博商业进一步加强线上营销力度,同时注重线上传播与线下体验的转化结合。根据业务发展需要,将约美APP与各店小程序的内容功能进行了整合,将约美用户导流至各店小程序,实现了更加便捷化、高效化、优质化的线上服务。红博商业各店坚持每月推出大量图文、短视频和直播内容,在小程序、企业微博、公众号、抖音、快手、B站等平台进行精准投放,吸引流量,扩大宣传,实现私域流量和公域流量、线上营销和线下实体的引流转换。

3、加大招商调改力度,品牌业态创新升级2021年,商业品牌、业态的更新叠代速度加快。消费者的消费习惯和消费行为已经产生转变,传统品牌和业态亟需调整升级。红博商业注重“首店品牌”的引进,对哈市及国内的多家商业综合体进行了考察调研,对最新流行品牌、业态、资源进行搜集并积极展开合作,各店结合实际情况,积极进行业态调整及品牌升级。

4、开源节流,降本增效在疫情影响下,为持续提升企业抵御风险的能力,公司红博商业坚持强调“降本增效、开源节流”,向管理要效益,向节约要效益,常态化开展降本增效工作,通过制定管控方案、明确责任、考核监督、重点约谈等措施,优化成本,提升效能。

5、夯实“百日行动”成果,持续推进团队建设为实现全体员工在思想认识、业务能力、工作作风等方面的全方位提升,公司红博商业开展了“百日冲刺”活动并取得了明显效果。2021年全年,红博商业持续活动成效贯穿于各项工作当中,并以“内训与外训结合”、“指标与考核结合”、“业务与思想结合”、“文化与制度结合”作为团队建设原则,进一步打造正能量、高效率、强技能、优质量的高效能团队。

6、高度重视安全工作,全面加强安全管控

公司始终将安全工作视为各项工作的重中之重,反复强调安全底线坚决不容触碰。2021年,公司红博商业重点围绕“消防安全、公共安全、运行安全、食品安全、财务安全、信息安全、维稳安全”等七个方面,总结安全问题,查找安全漏洞,排除安全隐患,制定安全计划,每月定期开展联检、自检工作,及时发现安全问题,排查安全隐患,强化安全管理。

7、坚决落实防控要求,严格执行防疫政策

2021年,公司红博商业各店坚决贯彻落实防控要求,多次召集疫情防控工作会议,第一时间扛起疫情防控的企业责任。根据疫情态势,红博商业按照相关部门指导要求,对2020年初制定的《红博商业新冠肺炎疫情防控工作方案》进行了二次修订,2021年全年执行“戴口罩、扫码、测温”的防控要求,全力保障广大消费者、合作商户和广大员工的健康安全。

三、2022年度董事会工作重点

公司董事会将继续大力支持管理层开展经营工作,采取积极措施,聚焦主营业务,进一步提升核心业务的盈利能力。2022年,公司商业服务业仍将存在因疫情影响而造成的经营压力和挑战。面对客观环境变化,公司红博商业基于创新的商业模式和战略基础,坚持探索新型商业模式,与时俱进地进行战略升级,通过营销推广、商业布局、产业孵化,形成商业转换,实现效益。伴随着新商业新零售时代的到来,虚拟与现实互融、线上与线下转化、跨界融合、创造IP,成为公司红博商业在激烈竞争环境下生存和发展的必然途径。公司红博商业将着实把握住数字经济时代下的行业发展机遇,努力实现发展目标。

2022年,公司董事会将继续勤勉履行各项职责,持续提升董事履职效能,发挥公司治理层的核心作用,进一步健全公司规章制度、完善公司内控制度体系、提升公司规范运行水平;进一步加强对公司董事、监事、高管的培训工作,加强信息披露工作,严格执行股东大会决议,在股东大会授权范围内,按照《公司法》和《公司章程》的相关规定,科学决策公司经营过程中的各项重要事项;进一步盘活有效存量资产,加快低效无效资产清理处置,提升公司资产质量,减轻公司负担,努力保障公司可持续发展。

上述议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过,请各位股东及股东代表审议。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二○二二年六月

议案三:

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

公司2021年度财务决算报告

各位股东及股东代表:

公司2021年度财务会计报告按照企业会计准则的规定编制,现将有关财务决算主要指标简要汇报如下,财务决算详细情况请参阅《公司2021年年度报告》中的财务报告部分。

报告期内公司实现营业收入36,339.78万元,同比增长28.49%,实现归属于母公司所有者净利润-113,029.80万元,去年同期为-202,402.74万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-34,450.52万元,去年同期为-90,365.24万元,经营活动产生的现金流量净额为4,482.32万元,同比增长

721.78%。

报告期末公司资产总额347,471.42万元,同比减少6.01%;归属于公司普通股股东的净资产-710,711.10万元;负债总额1,066,617.06万元,资产负债率306.97%,资产负债率比上年末增长44.27个百分点。

公司2021年度财务报告由中准会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中准会计师事务所”)审计,并出具了无法表示意见的审计报告。

上述议案已经公司第九届董事会第十次会议及第九届监事会第八次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二○二二年六月

议案四:

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

2021年度利润分配预案

各位股东及股东代表:

公司董事会拟定的2021年度利润分配预案为:拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

截至2021年12月31日,经中准会计师事务所审计,公司本期归属于上市公司股东的净利润-11.30亿元人民币,母公司未分配利润为-102.79亿元人民币。由于母公司报表累计未分配利润为负,无可供分配利润,依据《公司章程》等相关规定,公司董事会决定公司2021年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

上述议案已经公司第九届董事会第十次会议及第九届监事会第八次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二○二二年六月

议案五:

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于拟续聘2022年度财务审计机构的议案

各位股东及股东代表:

公司拟续聘任中准会计师事务所为公司2022年度财务审计机构,其基本情况如下:

一、机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称:中准会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1996年3月1日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区首体南路22号楼四层

首席合伙人:田雍

2021年度末合伙人数量:44人

2021年度末注册会计师人数:262人

2021年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:180人

2021年收入总额(经审计):21,455万元

2021年审计业务收入(经审计):16,440万元

2021年证券业务收入(经审计):3,561.55万元

2021年上市公司审计客户家数:21家

2021年挂牌公司审计客户家数:56家

2021年上市公司审计客户前五大主要行业:

行业代码行业门类
C27制造业
D44电力、热力生产、燃气和水的生产和供应业
M74科学研究和技术服务业
J67金融业
L72租赁和商务服务业

2021年挂牌公司审计客户前五大主要行业:

行业代码行业门类
M75科学研究和技术服务业
I65信息传输、软件和信息技术服务业
C39制造业
F51批发和零售业
M73信息传输、软件和信息技术服务业

2021年上市公司审计收费:2,375.47万元2021年挂牌公司审计收费:965.09万元2021年本公司同行业上市公司审计客户家数:1家2021年本公司同行业挂牌公司审计客户家数:1家

1、投资者保护能力职业风险基金上年度年末数:0万元职业保险累计赔偿限额:20,000万元近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在执业行为相关民事诉讼。

2、诚信记录中准会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

二、项目信息

1、基本信息

2、诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

项目合伙人:徐运生,1995年成为注册会计师、1995年开始从事上市公司审计、2007年开始在本所执业、2017开始为本公司提供审计服务;近三年签署3家上市公司审计报告,复核4家上市公司审计报告。

签字注册会计师:赵德权,1998年成为注册会计师、1998年开始从事上市公司审计、2007年开始在本所执业、2018年开始为本公司提供审计服务;近三年签署3家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:刘昆,1997年成为注册会计师、1997年开始从事上市公司审计、2007年开始在本所执业、2018年开始为本公司提供审计服务;近三年签署5家上市公司审计报告,复核2家上市公司审计报告。

中准会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费本期(2022)年审计收费未确定,其中年报审计收费未确定。上期(2021)年审计收费55万元,其中年报审计收费40万元。

中准会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

本期审计费用以行业标准和市场价格为基础,结合公司的实际情况,并在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作员工级别、经验和投入时间等因素的基础上友好协商确定。

上述议案已经公司第九届董事会第十次会议及第九届监事会第八次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二○二二年六月

议案六:

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2021年-2023年)

各位股东及股东代表:

为进一步明确公司对投资者的合理投资回报,进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款,增加利润分配决策透明度和可操作性,便于投资者对公司经营和利润分配进行监督,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,公司根据实际发展,并结合《公司章程》的规定,制订了《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2021年-2023年)》。具体内容如下:

一、本规划的制定原则

公司应积极实施连续、稳定的利润分配政策,综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展。公司未来三年(2021年-2023年)将坚持以现金分红为主,在符合相关法律、法规及《公司章程》有关利润分配的规定、同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下,制定本规划。

二、本规划考虑的因素

公司着眼于长远和可持续发展,在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司所处行业特点、目前发展所处阶段、自身经营模式、盈利水平、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况,在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,统筹考虑股东的短期利益和长期利益,对利润分配做出制度性安排,从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制,以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。

三、公司未来三年(2021年—2023年)股东回报的具体规划

(一)利润分配方式

公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式进行利润分配。公司采取现金方式分配利润时,应当充分考虑未来日常生产经营活动和投资活动的资金需求,并考虑公司未来从银行、证券市场融资的成本及效率,以确保分配方案不影响公司持

续经营及发展。公司采取股票方式分配利润时,应当充分考虑利润分配后的股份总额与公司经营规模相适应,并考虑股份总额增大对公司未来从证券市场融资的影响,以确保分配方案符合公司股东的整体利益。在满足公司正常生产经营资金需求的情况下,公司优先采取现金方式分配利润。

(二)现金分红的条件公司实施现金分红须同时满足下列条件:

1、公司该年度或半年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;

2、公司累计可供分配利润为正值;

3、审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报告,证券监管部门或证券交易所另有规定的除外;

4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指公司在一年内购买资产达到或超过公司最近一期经审计总资产30%;单项购买资产价值超过公司最近一期经审计的净资产20%的事项(上述资产价值同时存在账面值和评估值的,以高者为准);以及对外投资达到或超过公司最近一期经审计的净资产20%及以上的事项;

5、公司不会出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息之情形。

(三)现金分红的比例

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照《公司章程》以及本规划规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

1、在保证公司正常经营和可持续发展的前提下,若无重大现金支出事项发生,未来三年内,以现金方式累计分配的利润应不少于近三年实现的年均可分配利润的30%;具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定,并提交股东大会审议批准;

2、当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配;

3、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力;

4、在满足现金分红条件下,公司发展阶段属成熟期且无重大现金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到80%;公司发展阶段属成熟期且有重大现金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到40%;公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

(四)发放股票股利的具体条件

公司根据盈利情况和现金流状况,为满足股本扩张的需要或合理调整股份规模和股权结构,可以采取股票方式分配利润。公司采用股票方式进行利润分配时,应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提,并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。

(五)利润分配的时间间隔

在符合利润分配条件下,公司原则上按年进行利润分配,也可以进行中期利润分配。在满足现金分红条件的情况下,公司将积极采取现金分红方式分配股利,原则上每年度进行一次现金分红。除非经董事会审议通过,且经独立董事发表独立意见、监事会审议通过,两次分红间隔时间原则上不少于六个月。

四、利润分配的决策程序与机制

(一)公司的分红回报规划和利润分配的具体方案应由公司董事会制订。董事会每年结合公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划等提出分红建议和拟订利润分配方案;拟订现金分红具体方案时应当认真研究和论证现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等,独立董事应当发表明确意见;

(二)独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议;

(三)监事会应当审议利润分配方案,并作出决议;

(四)董事会和监事会审议并通过利润分配方案后,应提交股东大会审议;

(五)若公司在特殊情况下无法按照规定的现金分红政策或最低现金分红比例

确定当年利润分配方案的,应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

五、本规划的制定周期和调整机制公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的利润分配方案。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要调整或变更本章程规定的利润分配政策、制定或调整股东回报规划的,应从保护股东权益出发,由董事会进行详细论证,由独立董事发表明确意见,提交股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。调整后的利润分配政策不得违反相关法律、法规、规范性文件。公司至少每三年重新审阅一次公司《未来三年股东分红回报规划》,并根据公司即时生效的利润分配政策对回报规划做出相应修改,确定该时段的公司股东分红回报规划。

六、公司利润分配的信息披露公司应当按照有关规定在定期报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策的制定及执行情况,说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求,分红标准和比例是否明确和清晰,相关的决策程序和机制是否完备,独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东的合法权益是否得到充分维护等。如对现金分红政策进行调整或变更的,应详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。报告期盈利但董事会未作出现金分配方案的,还应当在定期报告中披露原因,以及未用于分红的资金留存公司的用途。独立董事按本章程规定对利润分配方案、利润分配政策、股东回报规划的独立意见应当在董事会决议公告中一并披露。

七、附则本规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释,自公司股东大会审议通过之日起实施,修订时亦同。

上述议案已经公司第九届董事会第十次会议及第九届监事会第八次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二○二二年六月

议案七:

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

2021年度监事会工作报告

各位股东及股东代表:

2021年度,公司监事会依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责,积极行使权力、履行义务。按照公司《监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为,有效地发挥了监事会的监督作用。现将2021年度监事会主要工作报告如下:

一、报告期内监事会的会议召开情况

报告期内,公司监事会共召开4次监事会会议,会议主要情况如下:

(一)第九届监事会第四次会议

2021年2月6日,公司以现场表决方式召开了第九届监事会第四次会议,审议通过了如下议案:

1、《<公司2020年年度报告>全文及摘要》

2、《公司2020年度监事会工作报告》

3、《公司2020年度财务决算报告》

4、《公司2020年度利润分配预案》

5、《关于续聘2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

6、《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

7、《关于2020年度计提信用减值损失的议案》

8、《关于会计政策变更的议案》

9、《公司2020年度内部控制评价报告》

10、《关于<董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》

(二)第九届监事会第五次会议

2021年4月22日,公司以现场表决方式召开了第九届监事会第五次会议,审议通过了《公司2021年第一季度报告》的议案。

(三)第九届监事会第六次会议2021年8月25日,公司以现场表决方式召开了第九届监事会第六次会议,审议通过了《公司2021半年度报告》、《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

(四)第九届监事会第七次会议2021年10月27日,公司以现场表决方式召开了第九届监事会第七次会议,审议通过了《公司2021年第三季度报告》的议案。

二、监事会对公司2021年度有关事项发表的核查意见

(一)检查依法运作情况报告期内,监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定对公司依法运作情况进行了监督,监事会认为:公司董事和高级管理人员尽职尽责,认真执行股东大会和董事会的决议,报告期内,未发现上述人员在履行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。公司正在逐步改善内部控制制度的执行效果,决策程序合法,能够严格按照国家法律、法规的要求规范运作。

(二)检查公司财务情况报告期内,公司监事会认真细致地检查和审核了公司的季度、半年度、年度会计报表及财务资料,监事会认为:公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等相关规定的要求,能够真实地反映公司的实际财务状况。针对会计师事务所为公司2020年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告涉及的事项,监事会要求董事会和管理层积极落实相关应对措施,尽快完成整改以消除影响,切实保护公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

(三)检查募集资金使用情况报告期内,公司的部分募集资金管理使用未在募集资金监管账户中实施,存在着募集资金管理和使用不规范的情形。公司的募集资金使用系用于补充流动资金和偿还银行借款,与变更募集资金投向后的募集资金使用用途相同,不存在变相改变募集资金用途的情形。公司监事会将督促公司规范募集资金使用行为,维护中小股东利益。

三、监事会2022年工作计划

2022年,监事会将勤勉履行监事会职责,按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度,对董事会、高级管理人员等履职进行有效监督,积极列席股东大会、董事会,及时检查公司财务状况,知悉并监督公司重大决策事项及其程序的合法、合规,促进公司规范运作水平的提升,促使公司持续、健康发展,维护公司及全体股东的合法权益。

2022年,将重点做好以下工作:

(一)加强监督检查,积极督促内部控制体系的有效建设和运行。严格按照《公司法》等国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作维护公司和全体股东的利益,加强与董事会和管理层的沟通协调,重点关注风险管理和内部控制体系建设的进展,积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

(二)加强学习,切实提高专业能力和监督水平。监事会将有针对性地参加法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面学习和业务培训,提高专业技能,提升自身的业务水平以及履职能力,持续推进监事会自身建设,更好地发挥监事会的监督职能。

(三)依法出席或列席公司董事会和股东大会,重点做好对公司重大决策事项的监督,做好风险内控的监督,密切关注公司财务和风险状况,促进公司切实提高风险防控能力,与董事会和股东一起共同促进公司规范运作,维护公司和广大股东的利益。

上述议案已经公司第九届监事会第八次会议审议通过,请各位股东及股东代表审议。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会

二○二二年六月

议案八:

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

关于补选公司监事的议案

各位股东及股东代表:

鉴于原公司监事、监事会主席刘凤林先生已经辞职,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,本次选举张柔女士为公司新任监事,任职期限至公司第九届监事会届满之日止。公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。张柔女士简历如下:

张柔女士:1974年出生,本科学历,高级会计师。曾任职于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司中大植物蛋白分公司、哈尔滨工大集团股份有限公司,现任哈尔滨工大阳光物业管理有限责任公司总会计师。截至本公告披露日,张柔女士未持有本公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

上述议案已经公司第九届监事会第九次会议审议通过,请各位股东及股东代表审议。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会

二○二二年六月


  附件:公告原文
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