哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2022年8月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月16日以电子邮件、专人递
送方式发出
5. 会议主持人：董事长孙垠先生
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事王丽梅女士因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2022年半年度报告》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号：2022-025
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
（www.neeq.com.cn）上披露的《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2022年半年度报告》。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-028）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事李伟、张冬、宋金友对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-028）。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决情况。
（一）《公司第九届董事会第十二次会议决议》；
| （二）《公司独立董事对第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。 |
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
董事会2022年8月29日