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物产中大:物产中大2021年年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2022-05-18

证券代码:600704 证券简称:物产中大 公告编号:2022-038

物产中大集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 本次会议是否有否决议案:有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年5月17日

(二) 股东大会召开的地点:公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数97
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)2,756,822,578
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)53.0563

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集,公司董事长陈新先生主持,会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司新任董事11人,出席11人;

2、公司新任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书廖建新出席了会议;公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:2021年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股2,748,603,67299.70196,284,7610.22801,934,1450.0701

2、 议案名称:2021年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股2,748,704,87299.70556,183,6610.22431,934,0450.0702

3、 议案名称:2021年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股2,748,643,87299.70336,244,2610.22651,934,4450.0702

4、 议案名称:2021年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股2,748,610,17299.70216,276,7610.22771,935,6450.0702

5、 议案名称:2021年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股2,749,010,03299.71666,500,7460.23581,311,8000.0476

6、 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股2,748,456,17299.69656,430,4610.23331,935,9450.0702

7、 议案名称:关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股2,689,383,83297.553866,047,2462.39581,391,5000.0504

8、 议案名称:公司2021年度董监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股2,748,559,01799.70036,953,2610.25221,310,3000.0475

9、 议案名称:关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股2,749,479,41799.73365,951,6610.21591,391,5000.0505

10、 议案名称:关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股2,736,036,17399.24608,212,6610.297912,573,7440.4561

(二) 累积投票议案表决情况

11、 关于选举公司董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选
11.01陈新2,996,740,797108.7027
11.02宋宏炯3,005,541,316109.0219
11.03张波2,998,151,353108.7539
11.04许强2,995,515,246108.6583
11.05洪峰2,996,457,511108.6924
11.06鄢超2,998,003,289108.7485
11.07李勇1,164,593,01442.2440

12、 关于选举公司独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选
12.01曹茂喜2,621,200,69395.0805
12.02陈三联2,625,360,10995.2314
12.03郑春燕2,621,247,79495.0822
12.04陈俊2,622,344,11495.1220

13、 关于选举公司监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选
13.01骆敏华2,610,421,09494.6895
13.02江建军2,613,626,45594.8058
13.03江海荣2,622,626,78695.1322

(三) 现金分红分段表决情况

同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
持股5%以上普通股股东2,212,727,610100.000000.000000.0000
持股1%-5%普通股股东417,351,300100.000000.000000.0000
持股1%以下普通股股东118,931,12293.83596,500,7465.12901,311,8001.0351
其中:市值50万以下普通股股东58,326,87598.12941,103,4651.85658,4000.0141
市值50万以上普通股股东60,604,24790.04435,397,2818.01911,303,4001.9366

(四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 序号议案名称同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
52021年度利润分配预案536,282,42298.56416,500,7461.19481,311,8000.2411
6关于续聘会计师事务所的议案535,728,56298.46236,430,4611.18191,935,9450.3558
7关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案476,656,22287.605366,047,24612.13891,391,5000.2558
8公司2021年度董监事薪酬的议案535,831,40798.48126,953,2611.27791,310,3000.2409
9关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案536,751,80798.65045,951,6611.09391,391,5000.2557
11.00关于选举公司董事的议案
11.01陈新415,225,25376.3148
11.02宋宏炯424,025,77277.9323
11.03张波416,635,80976.5741
11.04许强413,999,70276.0896
11.05洪峰414,941,96776.2628
11.06鄢超416,487,74576.5469
11.07李勇1,164,593,014214.0422
12.00关于选举公司独立董事的议案
12.01曹茂喜408,473,08375.0739
12.02陈三联412,632,49975.8383
12.03郑春燕408,520,18475.0825
12.04陈俊409,616,50475.2840

(五) 关于议案表决的有关情况说明

根据本次股东大会审议的议案表决结果,本次股东大会议案11《关于选举公司董事的议案》,其中议案11.07董事候选人李勇未获通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城(杭州)律师事务所律师:陈霞、吕亚星

2、 律师见证结论意见:

公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司

2022年5月18日


  附件:公告原文
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