中航资本控股股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2019年8月14日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2019年8月26日上午9：00时在贵阳市以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长录大恩先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：
一、审议通过《2019年半年度报告及报告摘要》
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、审议通过《关于延长公司市场化股票增持计划存续期的议案》
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、审议通过《关于授权公司及子公司参与私募股权基金投资的议案》表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。本议案为关联交易议案，关联董事郑强先生、李聚文先生回避对本议案的表决。本议案尚须公司股东大会非关联股东审议批准。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董 事 会2019年8月28日