会议相关议案的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，我们作为中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，就公司第八届董事会第二十六次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于控股子公司中航投资控股有限公司拟收购中国航空工业集团有限公司持有的中航安盟财产保险有限公司50%股权的议案
1、公司拟通过控股子公司中航投资控股有限公司（以下简称“中航投资”）向中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）收购其持有的中航安盟财产保险有限公司（以下简称“中航安盟”）50%股权，航空工业为公司的控股股东，因此，此项交易构成关联交易。公司董事会就上述关联交易事项事前通知了我们，同时提供了相关资料并进行了必要的沟通和询问，我们已事先认可，同意将上述事项提交董事会审议。
2、公司本次拟收购航空工业持有的中航安盟50%的股权，交易价格以中发国际资产评估有限公司出具的已经航空工业审核备案的中发评
报字[2020]第033号《资产评估报告》的评估结果为依据确定，交易定价符合公允性、合理性的原则。
3、本次关联交易遵循公开、公平、 公正的原则，定价方式公平、公允，交易程序符合国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易事项表决程序合法，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意该关联交易事项的议案。
二、关于调整中航财务2020年度日常关联交易预计情况的议案
公司相关日常关联交易是公允的，定价参考市场价格进行，不存在损害公司及其中小股东利益的情况；中航财务的此类关联交易业务的开展有利于促进中航财务的业务增长，符合中航财务实际情况，有利于中航财务中长期发展；董事会对于调整中航财务2020年度日常关联交易预计情况的议案的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的，关联董事李聚文先生、赵宏伟进行了回避。因此，就《关于调整中航财务2020年度日常关联交易预计情况的议案》发表同意意见。
三、关于补充中航证券2020年日常关联交易预计情况的议案
董事会在对《关于补充中航证券2020年日常关联交易预计情况的议案》进行表决时，关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。上述关联交易的开展有利于拓展中航证券的融资渠道，支持中航证券各项业务的开展，进而有助于中航证券稳健经营。上述关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。我们同意该事项的议案。独立董事：
殷醒民 孙祁祥 王建新
2020年10月28日