中航资本控股股份有限公司第八届董事会第二十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2020年10月16日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”或“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2020年10月28日上午10时在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦42层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，部分监事及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长录大恩先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、2020年第三季度报告全文及正文
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、关于控股子公司中航投资控股有限公司收购中国航空工业集团有限公
司持有的中航安盟财产保险有限公司50%股权的议案
表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。本议案为关联交易议案，关联董事李聚文先生、赵宏伟先生回避对本议案的表决。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
三、关于调整中航财务2020年日常关联交易预计情况的议案表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。本议案为关联交易议案，关联董事李聚文先生、赵宏伟先生回避对本议案的表决。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
四、关于补充中航证券2020年日常关联交易预计情况的议案表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。本议案为关联交易议案，关联董事李聚文先生、赵宏伟先生回避对本议案的表决。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
五、关于召开2020年第三次临时股东大会的议案
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董 事 会2020年10月30日