证券代码:600705 证券简称:中航产融 公告编号:临2022-049债券代码:155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175579、188013、188014、185436、185835债券简称:19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y4、20航控Y6、21航控01、21航控02、22产融01、22产融02
中航工业产融控股股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2022年8月19日发出的会议通知,中航工业产融控股股份有限公司(以下简称“中航产融”或“公司”)第九届董事会第十次会议于2022年8月29日上午9时半在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦42层会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,监事及公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长姚江涛先生主持。经与会全体董事认真审议并表决,通过以下事项:
1、2022年半年度报告及报告摘要
表决结果:同意票:7票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
2、中航产融内部审计“十四五”发展规划(2021-2025)
表决结果:同意票:7票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
3、关于修订《中航工业产融控股股份有限公司总部薪酬管理办法(试行)》的议案
表决结果:同意票:7票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
4、关于对中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告
表决结果:同意票:5票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
本议案为关联交易议案,关联董事杨东升先生、李斌先生回避对本议案的表决。
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
5、关于延长公司市场化股票增持计划存续期的议案
表决结果:同意票:7票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
6、关于增补丛中先生为公司董事的议案
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会增补丛中先生为公司第九届董事会董事候选人(简历详见附件),任职期限自股东大会选举通过之日起计算,至第九届董事会届满。本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
表决结果:同意票:7票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
7、关于聘任丛中先生为公司总经理的议案
由于公司工作需要,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会聘任丛中先生为公司总经理(简历详见附件)。姚江涛先生不再担任公司总经理职务。表决结果:同意票:7票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
8、关于增补陶国飞先生为公司董事的议案
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会增补陶国飞先生为公司第九届董事会董事候选人(简历详见附件),任职期限自股东大会选举通过之日起计算,至第九届董事会届满。本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
表决结果:同意票:7票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
9、关于召开2022年第三次临时股东大会的议案
表决结果:同意票:7票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司
董 事 会2022年8月31日
丛中先生:男,汉族,1977年8月出生,1999年7月参加工作,中共党员,加拿大阿尔伯特大学工业工程管理专业硕士。历任中国航空工业集团公司资本运营部证券事务处处长,资本运营部副部长;中航证券有限公司党委副书记、副总经理,党委书记、董事长、总经理。现任中航工业产融控股股份有限公司党委副书记,中航证券董事长、党委书记。
陶国飞先生:男,汉族,1964年3月出生,1985年7月参加工作,中共党员,华中科技大学计算机技术专业硕士,一级高级会计师。历任洪都集团总会计师、副总经理、董事;中航通用飞机有限责任公司董事、副总经理、总会计师;中国航空科技工业股份有限公司副总经理兼总会计师。现任中航工业产融控股股份有限公司党委委员、总会计师。