西安曲江文化旅游股份有限公司2021年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
一、利润分配方案内容
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年12月31日母公司未分配利润为-16,143,440.89元，加上母公司2021年实现净利润-5,054,384.24元，截止2021年12月31日母公司可供分配的利润为-21,197,825.13元。
鉴于2021年12月31日母公司未分配利润为负，故2021年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月25日召开第九届董事会第十八次会议，审议并全票通过了公司2021年度利润分配预案。
2、独立董事意见
鉴于2021年12月31日母公司未分配利润为负，故2021年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司2021年度利润分配方案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的客观实际。同意公司2021年度利润分配预案。
3、监事会意见
会议认为：公司2021年度利润分配方案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的客观实际。同意公司2021年度利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
2022年4月25日