证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2022-012
光明房地产集团股份有限公司关于计提存货跌价准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次计存货跌价准备，将影响光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”）2021年度利润总额711,007,458.28元，影响公司2021年度净利润693,632,409.43元，影响公司2021年度归属于母公司净利润598,160,848.27元。
一、计提存货跌价准备情况概述
为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对存货项目的可变现净值进行了分析和评估，经测试，公司认为存货存在一定的跌价迹象，基于谨慎性原则，公司对存在跌价迹象的存货计提跌价准备。
二、计提存货跌价准备的情况具体说明
公司基于审慎的市场策略，在2021年末对存货全面梳理的基础上，按照预计可变现净值低于其成本的差额，对存在风险的项目计提存货跌价准备。依据2021年12月31日存货项目的可变现净值低于其成本的差额计算，房地产及配套板块应计提存货跌价准备710,947,028.95元。同时，物流板块应计提存货跌价准备60,429.33元，合计应计提存货跌价准备711,007,458.28元。
具体情况如下：
| 本期房地产及配套板块存货跌价准备计提汇总表 | |
| 单位：人民币元 | |
| 项目类别 | 计提金额 |
| 开发成本 | 566,859,515.50 |
| 其中：吴江明乐（明丰湖滨花园） | 16,805,397.94 |
| 申阳置业（金山府） | 226,408,282.75 |
| 重庆明渝实（光明拾光里） | 155,114,023.66 |
| 烟台平土（光明·海上海） | 78,346,519.23 |
| 武汉明利（光明府） | 21,347,189.30 |
| 菏泽（御河丹城项目） | 68,838,102.62 |
| 完工开发产品 | 97,581,185.37 |
| 其中：农房本部（右岸澜庭） | 3,285,174.82 |
| 南宁国粮（澜湾九里） | 8,424,439.56 |
| 镇江明旺（风景城邦） | 88,341.42 |
| 昆山明丰（英伦尊邸） | 136,677.33 |
| 溧阳明胜（风景英伦） | 179,917.30 |
| 湖南置业（光明依晨苑） | 3,703,777.83 |
| 湖州投资（光明御品） | 8,460,563.52 |
| 汇旭（光明雅筑） | 6,861,040.64 |
| 溧阳明豪（燕山国际花园） | 600,876.71 |
| 烟台平土（光明·海上海） | 19,189,068.01 |
| 苏州置业（光樾华庭） | 1,333,585.54 |
| 武汉明利（光明府） | 42,642,804.00 |
| 常州亿泰（门第境院） | 2,674,918.69 |
| 合同履约成本 | 46,506,328.08 |
| 其中：建设公司 | 46,506,328.08 |
| 库存商品 | 60,429.33 |
| 明悦酒业 | 60,429.33 |
| 合计 | 711,007,458.28 |
三、本次计提存货跌价准备对公司的影响
本次计存货跌价准备，将影响公司2021年度利润总额711,007,458.28元，影响公司2021年度净利润693,632,409.43元，影响公司2021年度归属于母公司净利润598,160,848.27元。
四、本次计提存货跌价准备实施经审议的程序情况
（一）董事会会议召开情况
本公司第八届董事会第二百零八次会议通知于2022年4月17日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2022年4月27日上午10:30以线上会议与通讯表决相结合方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）独立董事发表独立意见情况
公司独立董事对计提存货跌价准备的议案发表独立意见：公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等规定，基于谨慎性原则，对存在跌价迹象的存货计提跌价准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，没有损害公司及股东特别是中小股东的权益。计提存货跌价准备后，能够更加客观地反映公司的财务状况和资产价值。
（三）监事会会议召开情况及监事会意见
公司第八届监事会第五十三次会议通知于2022年4月17日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2022年4月27日上午12：00以线上会议与通讯表决相结合方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席黄超主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。监事会认为，公司本次计提存货跌价准备的决议程序合法、合规，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提后能公允地反映公司资产状况。同意本次计提存货跌价准备。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会二○二二年四月二十九日