证券代码:600708 证券简称:光明地产 公告编号:临2022-010
光明房地产集团股份有限公司关于2022年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●2021年度日常关联交易在实施执行中是否超出预计总金额:否
●是否需要提交股东大会审议:是
●日常关联交易对上市公司的影响(是否对关联方形成较大依赖):否
●需要提请投资者注意的其他事项:无
一、 日常关联交易基本情况
(一) 日常关联交易履行的审议程序
光明房地产集团股份有限公司(以下简称:“公司”、“本公司”、“上市公司”)第八届董事会第二百零八次会议于2022年4月27日以线上会议与通讯表决相结合方式召开,会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2022年度预计日常关联交易的议案》。公司关联董事吴通红先生在董事会审议本议案时回避表决。独立董事朱凯、张晖明、朱洪超就上述议案作出事前认可,同意提交公司董事会审议表决,并发表明确同意的独立意见:本议案涉及的交易事项我们已经在事前得到公司提供的有关资料,经我们全体独立董事事前认可,同意提交公司董事会审议表决,本议案审议及表决程序合法合规。我们认为,公司2022年预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的,并且遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和广大股东利益的情况,不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性。该项议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
(二)2021年度日常关联交易的预计和执行情况
2021年,公司预计全年日常关联交易发生金额约29,878.76万元,公司全年实际发生的日常关联交易累计金额为29,059.61万元,减少金额819.15万元。详见表一。
表一 单位:万元
关联交易类别 | 关联方 | 2021年度 交易金额 |
向关联人购买原材料(采购商品)
向关联人购买原材料(采购商品) | 光明乳业股份有限公司及其下属公司 | 360.13 |
光明食品集团上海崇明农场有限公司及其下属公司 | 9.13 | |
光明食品集团上海农场有限公司及其下属公司 | 64.54 | |
光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司 | 208.31 | |
光明食品国际有限公司及其下属公司 | 149.50 | |
上海花卉园艺(集团)有限公司及其下属公司 | 211.11 | |
上海良友(集团)有限公司及其下属公司 | 66.06 | |
上海市糖业烟酒(集团)有限公司及其下属公司 | 3.81 | |
光明农业发展(集团)有限公司及其下属公司 | 260.86 | |
光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司 | 419.55 | |
小计 | 1,753.00 |
向关联人销售产品、商品(出售商品、销售商品)
向关联人销售产品、商品(出售商品、销售商品) | 光明乳业股份有限公司及其下属公司 | 33.04 |
光明食品国际有限公司及其下属公司 | 3.78 | |
光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司 | 127.10 | |
光明生态岛投资发展有限公司及其下属公司 | 2.65 | |
光明食品(集团)有限公司(母公司) | 0.05 | |
光明食品集团上海青年农场有限公司 | 3.25 | |
小计 | 169.87 |
向关联人提供劳务或服务
(提供劳务或服务)
向关联人提供劳务或服务 (提供劳务或服务) | 上海市糖业烟酒(集团)有限公司及其下属公司 | 123.04 |
上海良友(集团)有限公司及其下属公司 | 49.15 | |
上海花卉园艺(集团)有限公司及其下属公司 | 124.25 |
农工商超市(集团)有限公司及其下属公司 | 55.74 |
光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司
光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司 | 3,370.14 |
光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司
光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司 | 29.23 |
光明食品集团上海崇明农场有限公司及其下属公司
光明食品集团上海崇明农场有限公司及其下属公司 | 46.32 |
光明食品国际有限公司及其下属公司
光明食品国际有限公司及其下属公司 | 184.77 |
光明食品(集团)有限公司(母公司)
光明食品(集团)有限公司(母公司) | 304.61 |
光明生态岛投资发展有限公司及其下属公司
光明生态岛投资发展有限公司及其下属公司 | 14,244.43 |
光明乳业股份有限公司及其下属公司
光明乳业股份有限公司及其下属公司 | 2,404.26 |
光明母港(上海)种业科技有限公司
光明母港(上海)种业科技有限公司 | 134.60 |
光明农业发展(集团)有限公司及其下属公司
光明农业发展(集团)有限公司及其下属公司 | 447.65 |
光明食品集团财务有限公司
光明食品集团财务有限公司 | 33.17 |
上海蔬菜(集团)有限公司及其下属公司
上海蔬菜(集团)有限公司及其下属公司 | 83.15 |
光明食品集团上海农场有限公司及其下属公司
光明食品集团上海农场有限公司及其下属公司 | 3.33 |
小计
小计 | 21,637.84 |
接受关联人提供的劳务或服务(接受劳务或服务)
接受关联人提供的劳务或服务(接受劳务或服务) | 光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司 | 44.57 |
光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司 | 103.77 | |
光明生态岛投资发展有限公司及其下属公司 | 2,765.13 | |
上海良友(集团)有限公司及其下属公司 | 77.50 | |
小计 | 2,990.97 |
其他
(承租房屋)
其他 (承租房屋) | 光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司 | 153.43 |
上海良友(集团)有限公司及其下属公司 | 1,863.16 | |
上海花卉园艺(集团)有限公司及其下属公司 | 20.36 | |
光明食品(集团)有限公司(母公司) | 60.00 | |
小计 | 2,096.95 |
其他
(租赁房屋、车辆)
其他 (租赁房屋、车辆) | 农工商超市(集团)有限公司及其下属公司 | 236.51 |
光明食品(集团)有限公司(母公司) | 19.22 |
(三)2022年度日常关联交易预计情况
2022年,公司按照自身实际情况进行了测算,预计全年日常关联交易发生金额约26,258.68万元,详见表二。
表二: 单位:万元
关联交易类别 | 关联方 | 2022年度预计交易金额 |
向关联人购买原材料(采购商品) | 光明乳业股份有限公司及其下属公司 | 412.25 |
光明食品集团上海崇明农场有限公司及其下属公司 | 10.00 | |
光明食品集团上海农场有限公司及其下属公司 | 60.00 | |
光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司 | 115.27 | |
光明食品国际有限公司及其下属公司 | 523.06 | |
上海花卉园艺(集团)有限公司及其下属公司 | 1,000.00 | |
上海良友(集团)有限公司及其下属公司 | 60.00 | |
上海市糖业烟酒(集团)有限公司及其下属公司 | 3.00 | |
光明农业发展(集团)有限公司及其下属公司 | 215.50 | |
小计 | 2,399.08 | |
向关联人销售产品、商品(出售商品、销售商品) | 光明乳业股份有限公司及其下属公司 | 135.00 |
光明食品国际有限公司及其下属公司 | 104.60 | |
光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司 | 116.10 | |
光明生态岛投资发展有限公司及其下属公司 | 104.00 | |
光明食品(集团)有限公司(母公司) | 10.10 | |
光明食品集团上海青年农场有限公司 | 103.50 | |
小计 | 573.30 | |
向关联人提供劳务或服务(提供劳务或服务) | 上海市糖业烟酒(集团)有限公司及其下属公司 | 118.33 |
上海良友(集团)有限公司及其下属公司 | 534.00 | |
上海花卉园艺(集团)有限公司及其下属公司 | 37.00 |
光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司
光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司 | 155.25 |
小计
小计 | 410.98 |
合计 | 29,059.61 |
农工商超市(集团)有限公司及其下属公司 | 57.55 | |
光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司 | 2,427.52 | |
光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司 | 585.51 | |
光明食品集团上海崇明农场有限公司及其下属公司 | 8.51 | |
光明食品国际有限公司及其下属公司 | 213.48 | |
光明食品(集团)有限公司(母公司) | 512.88 | |
光明生态岛投资发展有限公司及其下属公司 | 9,274.38 | |
光明乳业股份有限公司及其下属公司 | 4,531.18 | |
光明母港(上海)种业科技有限公司 | 77.44 | |
光明农业发展(集团)有限公司及其下属公司 | 484.50 | |
光明食品集团财务有限公司 | 36.35 | |
上海蔬菜(集团)有限公司及其下属公司 | 49.89 | |
小计 | 18,948.52 | |
接受关联人提供的劳务或服务(接受劳务或服务) | 光明食品集团上海五四有限公司及其下属公司 | 200.00 |
光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司 | 295.79 | |
光明生态岛投资发展有限公司及其下属公司 | 1,370.98 | |
小计 | 1,866.77 | |
其他(承租房屋) | 光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司 | 198.04 |
上海良友(集团)有限公司及其下属公司 | 1,942.39 | |
小计 | 2,140.43 | |
其他(租赁房屋) | 农工商超市(集团)有限公司及其下属公司 | 156.11 |
光明食品(集团)有限公司(母公司) | 19.22 | |
光明食品集团资产经营管理有限公司及其下属公司 | 155.25 | |
小计 | 330.58 | |
合计 | 26,258.68 |
二、关联方介绍和关联关系
1、光明乳业股份有限公司,成立于1996年10月07日,注册资本137864.0863万元人民币,注册地址上海市吴中路578号,法定代表人黄黎明,主营业务为批发兼零售:预包装食品(含冷冻冷藏、不含熟食卤味),散装食品(直接入口食品,不含熟食卤味),乳制品(含婴幼儿配方乳粉);以下限分支机构经营:生产:巴氏杀菌乳(含益生菌)、酸乳(含益生菌)、乳制品【液体乳】(调制乳、灭菌乳)、饮料(果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类)、其他饮料类、食品用塑料包装容器工具等制品;从事相关产业的技术、人员培训和牧业技术服务,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、光明食品集团上海崇明农场有限公司,成立于1989年10月13日,注册资本375863.2万元人民币,注册地址上海市崇明区前进农场,法定代表人张国江,主营业务为农、工、商业,建筑、运输业,房地产开发。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
3、光明食品集团上海农场有限公司,成立于2009年08月28日,注册资本22100万元人民币,注册地址上海市静安区共和新路3088弄3号1103室,法定代表人何为志,主营业务为农产品种植,农机具及配件,有机肥生产,企业管理,投资咨询,种畜禽生产经营:大约克、杜洛克、长白种猪,饲料生产(限分支机构)及销售,生猪养殖(限分支机构),食用农产品销售,食品销售,家禽养殖、销售,水产品养殖、销售(以上限分支机构经营)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
4、光明食品集团资产经营管理有限公司,成立于2002年12月10日,注册资本30918.58万元人民币,注册地址中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环
湖西二路888号A楼678室,法定代表人周勇,主营业务为一般项目:对外投资;控股、参股;资产管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
5、光明食品国际贸易(上海)有限公司,成立于2019年2月2日,注册资本1000万美元,注册地址中国(上海)自由贸易试验区港澳路239号2幢3层304B室,法定代表人仲红松,主营业务为食品、饲料、日用百货、纸制品、包装材料的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及其相关配套服务,国际贸易,商务信息咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
6、上海花卉园艺(集团)有限公司,成立于1989年05月26日,注册资本98026万元人民币,注册地址中国(上海)自由贸易试验区浦东新区临港新片区东海农场三三公路5055号,法定代表人赵才标,主营业务为一般项目:农、林、牧、副、渔业、工业、商业、运输业、建筑业、餐饮业、服务业、花卉种植、园艺产品种植、农业园艺服务、城市绿化管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
7、上海良友(集团)有限公司,成立于1998年08月08日,注册资本157399万元人民币,注册地址中国(上海)自由贸易试验区张杨路88号,法定代表人王雪松,主营业务为资产经营,实业投资,仓储,装卸服务,粮油批发、加工,饲料销售,房地产开发经营及物业管理,科研开发,咨询服务,国内贸易(除国家专项规定外),劳动服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外,经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、上海市糖业烟酒(集团)有限公司,成立于1992年8月14日,注册资本55400万元人民币,注册地址上海市黄浦区南京东路720号702室,法定代表人陆骏飞,主营业务为批发非实物方式:预包装食品(含熟食卤味、冷冻冷藏)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉),食品机械,化工化学品(除危险品),马口铁,文化日用品,自营和代理上述商品及纺织丝绸、服装、工艺品、轻工、机电产品进出口,进料加工“三来一补”,对销和转口贸易,实业投资,食品添加剂的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
9、光明农业发展(集团)有限公司,成立于2011年04月27日,注册资本35000万元人民币,注册地址 上海市崇明区跃进中路151号,法定代表人陈斐然,主营业务为粮食、苗木、蔬菜、瓜果的种植,粮食收购,食用农产品(除生猪产品)、有机肥料的销售,苗木种植,仓储服务,装卸服务,农机配件销售及相关技术服务,商务服务及咨询,会务服务,物业管理,食品销售,从事货物及技术的进出口业务,不再分包装种子的销售,饲料的销售,旅馆 。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
10、光明生态岛投资发展有限公司,成立于2019年4月26日,注册资本63000万元人民币,注册地址上海市崇明区林风公路451号2幢,法定代表人卓斌,主营业务为许可项目:许可项目:各类工程建设活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:实业投资,投资管理,房地产开发,企业管理,物业管理,酒店管理,住房租赁,建筑材料的销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
11、光明食品(集团)有限公司,成立于1995年05月26日,注册资本496585.7098万元人民币,注册地址上海市华山路263弄7号,法定代表人是明芳,主营业务为食品销售管理(非实物方式),国有资产的经营与管理,实业投资,农、林、牧、渔、水利及其服务业,国内商业批发零售(除专项规定),从事货物进出口及技术进出口业务,产权经纪,会展会务服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
12、光明食品集团上海青年农场有限公司,成立于2020年09月30日,注册资本5000万元人民币,注册地址上海市崇明区东平镇东风农场林风公路1809号,法定代表人杨玉飞,主营业务为许可项目:住宿服务;食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:农业休闲旅游,技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术交流、技术推广,拓展活动,会务服务,展览展示服务,水产养殖,果蔬、食用农产品销售,花卉、苗木种植,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
13、农工商超市(集团)有限公司,成立于1994年04月07日,注册资本30000万元人民币,注册地址上海市金沙江路1685号,法定代表人罗海,主营业务为许可项目:许可项目:烟草制品零售;酒类经营;餐饮服务;食品经营;食品经营(销售散装食品);保健食品销售;婴幼儿配方乳粉销售;食品经营(销售预包装食品);药品零售;出版物零售;农作物种子经营;货物进出口;技术进出口;第二类增值电信业务;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准)一般项目:日用品销售;日用百货销售;日用杂品销售;母婴用品销售;纸制品销售;塑料制品销售;劳动保护用品销售;个人卫生用品销售;文具用品零售;厨具卫具及日用杂品零售;家居用品销售;日用化学产品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用口罩(非医用)销售;医用口罩零售;针纺织品销售;鞋帽零售;五金产品零售;电子产品销售;通讯设备销售;日用家电零售;电动自行车销售;第二类医疗器械销售;国内贸易代理;食用农产品批发;食用农产品零售;农副产品销售;体育用品及器材零售;服装服饰零售;橡胶制品销售;皮革制品销售;照相机及器材销售;计算机软硬件及辅助设备零售;摄影扩印服务;第一类医疗器械销售;非居住房地产租赁;柜台、摊位出租;互联网销售(除销售需要许可的商品);物业管理;停车场服务;实业投资;礼品花卉销售;宠物食品及用品零售;化妆品零售;缝纫修补服务;日用产品修理;日用电器修理;电子烟雾化器(非烟草制品、不含烟草成分)销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
14、光明食品集团上海五四有限公司,成立于1989年11月21日,注册资本241000万元人民币,注册地址上海市奉贤区海湾镇五四公路1256号,法定代表人赵才标,主营业务为农林牧副渔,场办工业产品,建筑业,运输业,服务业,租赁业,商业。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
15、光明母港(上海)种业科技有限公司,成立于2016年12月05日,注册资本30000万元人民币,注册地址上海市崇明区庙镇永乐村永镇234号,法定代表人诸伟琦,主营业务为一般项目:生态农业科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,粮食、花卉苗木、蔬菜、瓜果的种植,食用农产品、
花卉苗木、化肥、日用百货、机械设备的销售,农业休闲观光旅游,会展会务服务,农业机械服务,物业管理,土壤污染治理与修复服务,虫害防治服务,企业管理咨询,酒店管理,盆景租赁,机械设备租赁,非居住房地产租赁,汽车租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品生产;食品销售;餐饮服务;酒类经营;住宿服务;水产养殖;建设工程施工;农药零售;牲畜饲养;农作物种子经营;货物进出口;技术进出口;房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
16、光明食品集团财务有限公司,成立于2014年12月29日,注册资本200000万元人民币,注册地址上海市静安区南京西路1539号办公楼二座33层,法定代表人王伟,主营业务为经营以下本外币业务:(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;(二)协助成员单位实现交易款项的收付;(三)经批准的保险代理业务;(四)对成员单位提供担保;(五)办理成员单位之间的委托贷款;(六)对成员单位办理票据承兑与贴现;(七)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;(八)吸收成员单位的存款;(九)对成员单位办理贷款及融资租赁;(十)从事同业拆借;(十一)固定收益类有价证券投资。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
17、上海蔬菜(集团)有限公司,成立于1997年08月05日,注册资本32179万元人民币,注册地址上海市黄浦区中山南路76号(7)幢,法定代表人吴梦秋,主营业务为实业投资、国内贸易(除专项规定外)、资产管理、咨询服务、粮油及制品,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进
出口的商品及技术除外),经营进料加工和“三来一补”业务,经营对销贸易和转口贸易。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则,按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行。有政府指导价的,参照政府指导价;没有政府指导价的,参照市场价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易,均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易,是公司与各关联方间正常、合法的经济行为,有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则,按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行,未损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对上市公司生产经营产生重大影响,其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响,本公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二二年四月二十九日