上海海博股份有限公司 2011 年年度报告
上海海博股份有限公司
2011 年年度报告
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上海海博股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................................... 3
二、 公司基本情况....................................................................................................................................... 3
三、 会计数据和业务数据摘要................................................................................................................... 4
四、 股本变动及股东情况........................................................................................................................... 6
五、 董事、监事和高级管理人员............................................................................................................. 10
六、 公司治理结构..................................................................................................................................... 13
七、 股东大会情况简介............................................................................................................................. 17
八、 董事会报告......................................................................................................................................... 18
九、 监事会报告......................................................................................................................................... 28
十、 重要事项............................................................................................................................................. 29
十一、财务会计报告................................................................................................................................... 34
十二、备查文件目录................................................................................................................................. 176
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上海海博股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 闻淼
主管会计工作负责人姓名 汤玉萍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 徐金荣
公司负责人闻淼、主管会计工作负责人汤玉萍及会计机构负责人（会计主管人员）徐金荣声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 上海海博股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 海博股份
公司的法定英文名称 SHANGHAI HAIBO CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写 SHB
公司法定代表人 闻淼
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 熊 波 郑 超
联系地址 上海市徐汇区宜山路 829 号 上海市徐汇区宜山路 829 号
电话 021-61132700 021-61132819
传真 021-61132819 021-61132819
电子信箱 xiongbo-sh@sohu.com 13122451222@126.com
(三) 基本情况简介
注册地址 上海市浦东新区张杨路 838 号 25 楼
注册地址的邮政编码
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上海海博股份有限公司 2011 年年度报告
办公地址 上海市徐汇区宜山路 829 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.hb600708.com
电子信箱 hbgf@hb600708.com
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点
