光明房地产集团股份有限公司2022年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：拟每股派发现金红利0.01元（含税）
● 本次利润分配拟以实施2022年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、 利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现2022年度归属母公司净利润为51,209,278.31元，加上年初未分配利润6,532,005,145.99元，公司累计可分配的利润为6,583,214,424.30元。公司拟定2022年度利润分配预案如下：
1、提取10%法定盈余公积金46,359,488.26元（母公司报表）；
2、扣除分配2021年度普通股股利及其他81,859,717.80元；
3、剩余6,454,995,218.24元为2022年末实际未分配利润。为了保持企业现金流量的平衡，促使光明地产健康发展，同时又维护出资人的权益，公司拟以实施2022年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.10元（含税）。
如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分
配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。本预案完全符合上述法律法规关于现金分红政策的规定。本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议召开情况
公司第九届董事会第四次会议通知于2023年4月3日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2023年4月13日上午10:00在西藏北路199号光明地产总部大厦17楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
审议通过《关于2022年度利润分配的预案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）独立董事意见
公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求、未来发展及对投资者的合理回报，符合公司实际情况，符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害中小股东和本公司利益的情形，同意公司2022年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
具体内容详见2023年4月15日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的独立董事独立意见。
（三）监事会会议召开情况
公司第九届监事会第三次会议通知于2023年4月3日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2023年4月13日上午11:30在西藏北路199号光明地产总部大厦17楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决监事3人，
实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席黄超主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
审议通过《关于2022年度利润分配的预案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、相关风险提示
本次利润分配预案不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚须提交公司2022年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会二○二三年四月十五日