青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会八届十次会议决议公告

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

八届十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2020年11月9日发出召开八届十次会议通知，会议于2020年11月9日下午在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11名。会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：

（一）审议并通过了《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》

会议同意，豁免《公司章程》及《董事会议事规则》规定的董事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第八届董事会第十次会议。

表决结果： 同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过了《关于增补公司第八届董事会专业委员会委员的议案》

鉴于公司2020年第一次临时股东大会已选举产生第八届董事会增补董事。根据《公司章程》以及董事会各专业委员会工作细则的有关规定，增补张小红先生为董事会战略委员会委员；增补张文升先生为董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员；增补李鹏先生为董事会审计委员会委员。原董事会预算委员会、关联交易控制委员会成员不变（张小红、张文升、李鹏先生简历详见2020年10月24日的

《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。表决结果： 同意11票，反对0票，弃权0票。特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十日