文投控股股份有限公司十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第八次会议于2022年8月29日下午14:00以通讯及现场方式召开，会议通知及会议文件已于2022年8月26日以电子邮件方式发送给公司各董事。本次会议应有8名董事参与表决，实有8名董事参与表决。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
本次会议由副董事长王森先生主持，全体董事以通讯及现场表决的方式审议通过了如下事项：
一、审议通过《文投控股股份有限公司2022年半年度报告正文及摘要》
详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司2022年半年度报告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。通过。
二、审议通过《文投控股股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。通过。
特此公告。
文投控股股份有限公司
2022年8月30日