松辽汽车股份有限公司2011年年度报告

松辽汽车股份有限公司
       600715
  2011 年年度报告
松辽汽车股份有限公司 2011 年年度报告
                                                               目录
一、 重要提示 ................................................................................................................................2
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................2
三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................4
四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................5
五、 董事、监事和高级管理人员.................................................................................................7
六、 公司治理结构 ......................................................................................................................11
七、 股东大会情况简介...............................................................................................................18
八、 董事会报告 ..........................................................................................................................18
九、 监事会报告 ..........................................................................................................................30
十、 重要事项 ..............................................................................................................................32
十一、 财务会计报告 ..................................................................................................................37
十二、 备查文件目录 ................................................................................................................112
松辽汽车股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
     (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。
     (二)公司全体董事出席董事会会议。
     (三)中准会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意
见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意
阅读。
     “如“财务报表附注十”所述，松辽汽车股份有限公司 2011 年度虽有盈利，
但盈利主要来源于固定资产处置收益和政府补助，扣除非经常性损益后，松辽汽
车股份有限公司 2011 年度仍亏损 2,330 万元；截止 2011 年 12 月 31 日松辽汽车
股份有限公司累计亏损已达 64,875 万元，净资产仅为 3,159 万元，资产负债率已
达 86.03%；自 2009 年 10 月至本报告日，松辽汽车股份有限公司一直处于全面
停产状态，并且目前松辽汽车股份有限公司未来主营业务尚不明确。松辽汽车股
份有限公司已在“财务报表附注十”中披露了拟采取的改善措施，但可能导致对
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。”
     (四)
  公司负责人姓名                                      李小平
  主管会计工作负责人姓名                              康道远
  会计机构负责人（会计主管人员）姓名                  康道远
     公司负责人李小平、主管会计工作负责人康道远及会计机构负责人（会计主
管人员）康道远声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
     （五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
     （六）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
二、 公司基本情况
     (一) 公司信息
   公司的法定中文名称                      松辽汽车股份有限公司
   公司的法定中文名称缩写                  松辽汽车
   公司的法定英文名称                      SongLiao Automotive Co.，Ltd
   公司的法定英文名称缩写                  SLA
   公司法定代表人                          李小平
松辽汽车股份有限公司 2011 年年度报告
     (二)联系人和联系方式
                            董事会秘书                               证券事务代表
姓名                          孙华东                                     卓仪若
联系地址      辽宁省沈阳市苏家屯区白松路 22 号          辽宁省沈阳市苏家屯区白松路 22 号
电话                  [phone]                           [phone]
传真                    [phone]                           [phone]
电子信箱                [e-mail]                           [e-mail]
     (三)基本情况简介
注册地址                                 辽宁省沈阳市苏家屯区白松路 22 号
注册地址的邮政编码
办公地址                                 辽宁省沈阳市苏家屯区白松路 22 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址                       无
电子信箱                                 [e-mail]
     (四)信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称                         《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址             http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                               公司证券部
     (五)公司股票简况
                                       公司股票简况
   股票种类         股票上市交易所         股票简称          股票代码       变更前股票简称
       A股          上海证券交易所         *ST 松辽             600715              无
     (六)其他有关资料
公司首次注册登记日期                          199