天津港股份有限公司九届十二次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司九届十二次临时董事会于2020 年12月8日以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年12月3日以直接送达、电子邮件等方式发出。应出席董事9名，实际出席董事7名。会议由董事长焦广军先生召集。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《天津港股份有限公司关于日常关联交易框架协议的议案》。
同意公司（包括控股或控制的法人与自然人）与天津港（集团）有限公司（包括控股、控制或授权的法人与自然人（本公司除外））签署《日常关联交易框架协议》。
该议案经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事对该议案事前予以认可，并发表独立意见。
具体内容详见《天津港股份有限公司关联交易公告》（公告编号：临2020-042）。
该议案尚须提交公司2020年第二次临时股东大会审议。同意3票，反对0票，弃权0票，4名关联董事回避表决。
2.审议通过《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》。因工作调整变动，王俊忠先生、张凤路先生辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，推荐薛晓莉女士、鞠兆欣女士为公司第九届董事会董事候选人，董事任期自股东大会决议通过之日起至第九届董事会任期届满。同意7票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过了《天津港股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会有关事项的议案》。公司董事会决定2020年12月24日召开2020年第二次临时股东大会。
同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件：薛晓莉女士简历
鞠兆欣女士简历
天津港股份有限公司董事会2020年12月8日
附件：
1. 薛晓莉女士
1971年出生，硕士学位，高级经济师。曾任天津港（集团）有限公司招商部副部长、招商一部副部长、投资部副部长，天津港股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书、投资部总经理。现任天津港（集团）有限公司投资发展部总经理。
2.鞠兆欣女士
1972年出生，硕士学位，高级会计师。曾任天津临港产业投资控股有限公司计划财务部经理、天津港航工程有限公司财务总监、天津港（集团）有限公司计财部副总经理。现任天津港（集团）有限公司计财部总经理。