天津港股份有限公司九届十四次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司九届十四次临时董事会于2020 年12月24日以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年12月18日以直接送达、电子邮件等方式发出。应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长焦广军先生召集。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《天津港股份有限公司关于增补董事会审计委员会委员的议案》。
同意增补鞠兆欣女士为董事会审计委员会委员。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
天津港股份有限公司董事会2020年12月24日