天津港股份有限公司 2011 年年度报告
天津港股份有限公司
2011 年年度报告
天津港股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、重要提示……………………………………………………………3
二、公司基本情况………………………………………………………3
三、会计数据和业务数据摘要…………………………………………4
四、股本变动及股东情况………………………………………………6
五、董事、监事和高级管理人员………………………………………11
六、公司治理结构………………………………………………………16
七、股东大会情况简介…………………………………………………22
八、董事会报告…………………………………………………………23
九、监事会报告…………………………………………………………39
十、重要事项……………………………………………………………41
十一、财务报告…………………………………………………………50
十二、备查文件目录……………………………………………………141
天津港股份有限公司 2011 年年度报告
一、重要提示
㈠ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性负个别及连带责任。
㈡ 未出席董事姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
赵彦虎 董事 因公出差 李全勇
㈢ 五洲松德联合会计师事务为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
㈣
公司负责人姓名 田长松
主管会计工作负责人姓名 诸葛涛
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 崔健
公司负责人田长松、主管会计工作负责人诸葛涛及会计机构负责人(会
计主管人员)崔健声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
㈤ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
㈥ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
二、公司基本情况
㈠ 公司信息
公司的法定中文名称 天津港股份有限公司
公司法定代表人 田长松
㈡ 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙埠 郭小薇
联系地址 天津市塘沽区津港路 99 号 天津市塘沽区津港路 99 号
电话 022-25702708 022-25706615
传真 022-25706615 022-25706615
电子信箱 sunbu@tianjin-port.com guoxiaowei@tianjin-port.com
天津港股份有限公司 2011 年年度报告
㈢ 基本情况简介
注册地址 天津港保税区通达广场 1 号 A 区
注册地址的邮政编码
办公地址 天津市塘沽区津港路 99 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.tianjin-port.com
电子信箱 tianjinport@tianjin-port.com
㈣ 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处
㈤ 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 天津港
㈥ 其他有关资料
公司首次注册登记日期 1992 年 12 月 21 日
公司首次注册登记地点 天津市工商行政管理局
公司变更注册登记日期 2001 年 6 月 7 日
公司变更注册登记地点 天津市工商行政管理局
首次变更 企业法人营业执照注册号 10306438
税务登记号码 国(地)税津字 120107103064381
组织机构代码 10306438-1
公司变更注册登记日期 2010 年 4 月 30 日
公司变更注册登记地点 天津市工商行政管理局
末次变更 企业法人营业执照注册号 120000000004205
税务登记号码 国(地)税津字 120114103064381
组织机构代码 10306438-1
公司聘请的会计师事务所名称 五洲松德联合会计师事务
公司聘请的会计师事务所办公地址 天津市和平区解放路 188 号信达广场 35 层
三、会计数据和业务数据摘要
㈠ 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
营业利润 1,450,732,334.33
利润总额 1,490,115,808.90
归属于上市公司股东的净利润 929,903,482.45
天津港股份有限公司 2011 年年度报告
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利
905,242,294.79
润
经营活动产生的现金流量净额