独立董事意见
东软集团股份有限公司九届一次董事会于2020年5月21日在沈阳东软软件园会议中心召开。会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》：
经董事长兼首席执行官刘积仁提名，董事会决定聘任王勇峰为总裁。
经总裁王勇峰提名，董事会决定聘任陈锡民为高级副总裁兼首席运营官，聘任张霞为高级副总裁兼首席技术官、首席知识官，聘任王经锡为高级副总裁，聘任张晓鸥为高级副总裁兼首席财务官，聘任李军为高级副总裁，聘任王楠为高级副总裁兼董事会秘书，聘任徐洪利为高级副总裁，聘任盖龙佳为高级副总裁兼首席营销官。
以上高级管理人员的任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。
公司独立董事认为本次聘任高级管理人员，符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定。独立董事对上述议案表示同意。
独立董事：王巍、刘淑莲、薛澜
二〇二〇年五月二十一日