东软集团股份有限公司2011年年度报告

东软集团股份有限公司
   2011 年度报告
   股票代码：600718
                                     目录
一、重要提示 ......................................................... 3
二、公司基本情况 ..................................................... 4
三、会计数据和业务数据摘要 ........................................... 5
四、股本变动及股东情况 ............................................... 8
五、董事、监事和高级管理人员 ........................................ 14
六、公司治理结构 .................................................... 21
七、股东大会情况简介 ................................................ 27
八、董事会报告 ...................................................... 28
九、监事会报告 ...................................................... 48
十、重要事项 ........................................................ 50
十一、财务会计报告 .................................................. 59
十二、备查文件目录 .................................................. 60
东软集团股份有限公司 2011 年度报告
一、重要提示
（一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负
个别及连带责任。
（二）董事石黑征三全权委托副董事长王勇峰出席并表决。独立董事高文全权委托独立
董事薛澜出席并表决。
（三）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
（四）公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉及财务运营部部
长陈雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
（五）报告期内，本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。
（六）报告期内，本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
（七）本报告以东软集团股份有限公司（以下简称“东软”或“公司”或“集团”）为
主体，涵盖分公司、子公司。
东软集团股份有限公司 2011 年度报告
二、公司基本情况
（一）公司信息
公司的法定中文名称                                东软集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写                            东软集团
公司的法定英文名称                                Neusoft Corporation
公司的法定英文名称缩写                            Neusoft
公司法定代表人                                    刘积仁
（二）联系人和联系方式
                              董事会秘书                                   证券事务代表
姓名           王楠                                       张龙
联系地址       沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园       沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园
电话           [phone]                               024-83662115
传真           [phone]                               024-23783375
电子信箱       [e-mail]                       [e-mail]
（三）基本情况简介
注册地址                                          沈阳市浑南新区新秀街 2 号
注册地址的邮政编码
办公地址                                          沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址                                http://www.neusoft.com
电子信箱                                          [e-mail]
（四）信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称                        《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址            http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                              公司董事会办公室
（五）公司股票简况
                                           公司股票简况
    股票种类          股票上市交易所        股票简称             股票代码         变更前股票简称
       A股            上海证券交易所        东软集团              600718        东软股份、东大阿派
（六）其他有关资料
公司首次注册登记日期                              1991 年 6 月 17 日
公司首次注册登记地点                              沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号
公司变更注册登记日期                              2010 年 10 月 28 日
公司变更注册登记地点                              沈阳市浑南新区新秀街 2 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码                                      60460817-2
                                                  立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所名称
                                                  （原名称为“立信会计师事务所有限公司”）
公司聘请的会计师事务所办公地址                    上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
东软集团股份有限公司 2011 年度报告
三、会计数据和业务数据摘要
（一）主要会计数据
                                                                             单位：元 币种：人民币
                            项目                                               金额
 营业利润                                                                                  310,300,179
 利润总额                                                                                  492,886,660
 归属于上市公司股东的净利润                                                                417,068,980
 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                                            286,807,569
 经营活动产生的现金流量净额                                                                300,196,604
（二）非经常性损益项目和金额