东软集团股份有限公司
2011 年度报告
股票代码:600718
目录
一、重要提示 ......................................................... 3
二、公司基本情况 ..................................................... 4
三、会计数据和业务数据摘要 ........................................... 5
四、股本变动及股东情况 ............................................... 8
五、董事、监事和高级管理人员 ........................................ 14
六、公司治理结构 .................................................... 21
七、股东大会情况简介 ................................................ 27
八、董事会报告 ...................................................... 28
九、监事会报告 ...................................................... 48
十、重要事项 ........................................................ 50
十一、财务会计报告 .................................................. 59
十二、备查文件目录 .................................................. 60
东软集团股份有限公司 2011 年度报告
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负
个别及连带责任。
(二)董事石黑征三全权委托副董事长王勇峰出席并表决。独立董事高文全权委托独立
董事薛澜出席并表决。
(三)立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉及财务运营部部
长陈雷声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五)报告期内,本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。
(六)报告期内,本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
(七)本报告以东软集团股份有限公司(以下简称“东软”或“公司”或“集团”)为
主体,涵盖分公司、子公司。
东软集团股份有限公司 2011 年度报告
二、公司基本情况
(一)公司信息
公司的法定中文名称 东软集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 东软集团
公司的法定英文名称 Neusoft Corporation
公司的法定英文名称缩写 Neusoft
公司法定代表人 刘积仁
(二)联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王楠 张龙
联系地址 沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园
电话 024-83662115 024-83662115
传真 024-23783375 024-23783375
电子信箱 investor@neusoft.com investor@neusoft.com
(三)基本情况简介
注册地址 沈阳市浑南新区新秀街 2 号
注册地址的邮政编码
办公地址 沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.neusoft.com
电子信箱 investor@neusoft.com
(四)信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
(五)公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 东软集团 600718 东软股份、东大阿派
(六)其他有关资料
公司首次注册登记日期 1991 年 6 月 17 日
公司首次注册登记地点 沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号
公司变更注册登记日期 2010 年 10 月 28 日
公司变更注册登记地点 沈阳市浑南新区新秀街 2 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 60460817-2
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所名称
(原名称为“立信会计师事务所有限公司”)
公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
东软集团股份有限公司 2011 年度报告
三、会计数据和业务数据摘要
(一)主要会计数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
营业利润 310,300,179
利润总额 492,886,660
归属于上市公司股东的净利润 417,068,980
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 286,807,569
经营活动产生的现金流量净额 300,196,604
(二)非经常性损益项目和金额