甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年2月1日
(二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦4楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 213,137,213 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 27.4558 |
(一)累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 脱利成 | 212,191,332 | 99.5562 | 是 |
| 1.02 | 傅金光 | 212,190,944 | 99.5560 | 是 |
| 1.03 | 刘继彬 | 212,225,132 | 99.5720 | 是 |
| 1.04 | 蔡军恒 | 212,188,332 | 99.5548 | 是 |
| 1.05 | 李生钰 | 212,212,332 | 99.5660 | 是 |
| 1.06 | 杨 虎 | 212,224,340 | 99.5716 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 刘志军 | 212,802,883 | 99.8431 | 是 |
| 2.02 | 薄立新 | 212,827,179 | 99.8545 | 是 |
| 2.03 | 赵新民 | 212,196,338 | 99.5585 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 苏 逵 | 212,790,880 | 99.8375 | 是 |
| 3.02 | 于月华 | 212,827,180 | 99.8545 | 是 |
| 3.03 | 邓予生 | 212,157,198 | 99.5401 | 是 |
| 3.04 | 张 虹 | 212,173,303 | 99.5477 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | |
| 票数 | 比例（%） | ||
| 1.00 | 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 | ||
| 1.01 | 脱利成 | 17,771,591 | 94.9465 |
| 1.02 | 傅金光 | 17,771,203 | 94.9444 |
| 1.03 | 刘继彬 | 17,805,391 | 95.1271 |
| 1.04 | 蔡军恒 | 17,768,591 | 94.9305 |
| 1.05 | 李生钰 | 17,792,591 | 95.0587 |
| 1.06 | 杨 虎 | 17,804,599 | 95.1228 |
| 2.00 | 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 | ||
| 2.01 | 刘志军 | 18,383,142 | 98.2138 |
| 2.02 | 薄立新 | 18,407,438 | 98.3436 |
| 2.03 | 赵新民 | 17,776,597 | 94.9732 |
| 3.00 | 关于选举公司第九届监事会监事的议案 | ||
| 3.01 | 苏 逵 | 18,371,139 | 98.1496 |
| 3.02 | 于月华 | 18,407,439 | 98.3436 |
| 3.03 | 邓予生 | 17,737,457 | 94.7641 |
| 3.04 | 张 虹 | 17,753,562 | 94.8502 |