河北金牛化工股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。河北金牛化工股份有限公司于2022年8月11日召开了第九届董事会第一次会议，会议审议通过了相关议案，同意聘任赵建斌先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
赵建斌先生已取得董事会秘书任职资格证书，具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《河北金牛化工股份有限公司章程》的有关规定。公司已按照相关规定将赵建斌先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核通过。公司独立董事意见：根据赵建斌先生的个人履历、工作业绩等，其不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员期限尚未届满的情形，其任职资格合法合规；提名程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。综上所述，我们同意聘任赵建斌先生为公司董事会秘书。赵建斌先生联系方式如下：
联系电话：0319-3906006；
传 真： 0319-2067778；
电子信箱：jhzqb600722@126.com
通信地址：河北省邢台市襄都区豫让桥新区金牛路1号；
邮政编码：054001
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○二二年八月十二日