证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2022-024
河北金牛化工股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年8月11日
(二) 股东大会召开的地点：河北省邢台市中兴西大街191号金牛大酒店三层第六会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 381,555,577 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 56.0847 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，公司董事郑温雅女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，董事张建峰先生、赵丽红女士、张培超先生、佟岩女士因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事邢黎平先生、谢德通先生因工作原因未能出席会议；
3、 公司副总经理、董秘赵建斌先生出席了会议；公司董事、总经理乞永学先生列席了会议、总会计师张文彬先生因工作原因未能列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 选举郑温雅女士为公司第九届董事会非独立董事 | 381,291,549 | 99.9308 | 是 |
| 1.02 | 选举乞永学先生为公司第九届董事会非独立董事 | 381,263,482 | 99.9234 | 是 |
| 1.03 | 选举武晨曦先生为公司第九届董事会非独立董事 | 381,263,481 | 99.9234 | 是 |
| 1.04 | 选举李亚涛先生为公司第九届董事会非独立董事 | 381,263,481 | 99.9234 | 是 |
| 1.05 | 选举姚娟女士为公司第九届董事会非独立董事 | 381,262,989 | 99.9233 | 是 |
2、 关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 选举黄国良先生为公司 | 381,263,483 | 99.9234 | 是 |
| 第九届董事会独立董事 | ||||
| 2.02 | 选举梁美健女士为公司第九届董事会独立董事 | 381,263,479 | 99.9234 | 是 |
| 2.03 | 选举郑佳宁女士为公司第九届董事会独立董事 | 381,263,080 | 99.9233 | 是 |
3、 关于选举监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 选举李瑞格女士为公司第九届监事会股东监事 | 381,263,480 | 99.9234 | 是 |
| 3.02 | 选举谢德通先生为公司第九届监事会股东监事 | 381,263,081 | 99.9233 | 是 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 选举郑温雅女士为公司第九届董事会非独立董事 | 28,572 | 9.7648 | ||||
| 1.02 | 选举乞永学先生为公司第九届董事会非独立董事 | 505 | 0.1725 | ||||
| 1.03 | 选举武晨曦先生为公司第九届董事会非独立董事 | 504 | 0.1722 | ||||
| 1.04 | 选举李亚涛先生为公司第九届董事会非独立董事 | 504 | 0.1722 | ||||
| 1.05 | 选举姚娟女士为公司第九届董事会非独立董事 | 12 | 0.0041 | ||||
| 2.01 | 选举黄国良先生为公司第九届董事会独立董事 | 506 | 0.1729 | ||||
| 2.02 | 选举梁美健女士为公司第九届董事会独立董事 | 502 | 0.1715 | ||||
| 2.03 | 选举郑佳宁女士为公司第九届董事会独立董事 | 103 | 0.0352 | ||||
| 3.01 | 选举李瑞格女士为公司第九届监事会股东监事 | 503 | 0.1719 | ||||
| 3.02 | 选举谢德通先生为公司第九届监事会股东监事 | 104 | 0.0355 | ||||
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：刘宁、陈思衡
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、现场出席人员的资格及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
河北金牛化工股份有限公司
2022年8月12日