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北京首商集团股份有限公司2013年度股东大会会议资料 下载公告
公告日期:2014-05-09
北京首商集团股份有限公司
2013 年度股东大会会议资料
      2014 年 5 月 16 日
                                 北京首商集团股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
                    北京首商集团股份有限公司
                    2013 年度股东大会会议议程
一、现场会议时间:2014 年 5 月 16 日(星期五)下午 1:30
    网络投票时间:2014 年 5 月 15 日(星期四)下午 15:00
                   至 2014 年 5 月 16 日(星期五)下午 15:00
二、现场会议地址:北京市西城区北三环中路 23 号
                   燕莎盛世大厦二层公司第二会议室
三、会议主持人:副董事长祖国丹
四、出席对象
    1、本公司的董事、监事及高级管理人员;
    2、截止 2014 年 5 月 9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司股东或合法代表人;
    3、公司聘请的顾问律师。
五、会议主要议程
    1、审议公司 2013 年度董事会工作报告;
    2、审议公司 2013 年度监事会工作报告;
    3、审议公司 2013 年度财务决算及 2014 年财务预算报告;
    4、审议公司 2013 年度利润分配预案;
    5、审议公司 2013 年年度报告及 2013 年年度报告摘要;
    6、审议关于修改《公司章程》的议案;
    7、审议公司关于调整董事会成员的议案;
    8、审议公司关于调整监事会成员的议案;
    9、2013 年度独立董事述职报告;
    10、审议关于聘任会计师事务所的议案;
    11、审议公司及控股子公司与北京首都旅游集团财务有限公司签署《金融服务协议》
的议案;
    12、审议《公司经营者绩效考核及薪酬管理规定》的议案;
    13、审议《公司 2013 年~2015 年任期考核与激励实施办法》的议案。
六、投票规则
    本次股东大会投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同
一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
    附件:1、投资者身份验证操作流程;
           2、投资者网络投票操作流程;
           3、授权委托书。
                                    北京首商集团股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
附件 1:
                             投资者身份验证操作流程
    投资者开立证券账户时已开通中国证券登记结算公司网络服务权限的,可使用证券
账户号/网上用户名、密码等登录中国证券登记结算公司网站(www.chinaclear.cn)办
理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务业务,无需再办理投资者身份
验证业务。
    投资者开户时未开通中国证券登记结算公司网络服务权限的,若需办理上市公司股
东大会网络投票、证券网络查询等网络服务业务,必须事先办理投资者身份验证业务。
投资者办理身份验证业务遵循“先注册,后激活”的程序,即先通过互联网进行网上自
注册,再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续,激活网上用户名,
选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦
激活,即刻生效,并可长期使用,投资者需牢记网上用户名、密码,选择使用电子证书
的投资者还需妥善保管电子证书。投资者身份验证操作流程如下:
           (一)网上自注册
                         投资者网上注册开始
              登录中国结算网站 http://www.chinaclear.cn(注 1)
                         阅读《网上注册须知》
           签署《中国证券登记结算有限责任公司网络服务协议》
             输入用户注册信息,选择是否使用电子证书(注 2)
                            确认用户信息
                        选定身份验证机构(注 3)
                记录注册成功后的网上用户名和密码(注4)
                            网上注册结束
                                   北京首商集团股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
    注 1:通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左侧‘投资者服务’项下‘投资
者注册’。
    注 2:在用户注册页面输入以下信息:
    (1)投资者有效身份证件号码;
    (2)A 股、B 股、基金等账户号码;
    (3)投资者姓名/全称;
    (4)网上用户名;
    (5)密码;
    (6)选择是否使用电子证书;
    (7)其他资料信息。
    注 3:根据系统提示,投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份
验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。
    注 4:注册成功后,提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上
用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续,身份验证完成
后,网上用户名可与密码配合使用,登录网络服务系统。
     (二)现场身份验证
                             身份验证开始
             投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构(注)
                      投资者填写《身份验证申请表》
                        投资者提交有关申请材料
                  身份验证机构人员审核投资者申请材料
         身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者
                                                       电子证书用户从身份验证机构领取电子证书
                             身份验证结束
                                 北京首商集团股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
    注:注册成功的网上用户名未被激活前,不能用来办理上市公司股东大会网络投票、
证券网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料,
到选定的身份验证机构办理身份验证:
    1、自然人:
    (1)证券账户卡及复印件;
    (2)本人有效身份证明文件及复印件;
    委托他人代办的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复
印件。
    2、境内法人:
    (1)证券账户卡及复印件;
    (2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件,或加盖申请人公章的复印件;
    (3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复
印件;
    (4)经办人有效身份证明文件及复印件。
    3、境外法人:
    (1)证券账户卡及复印件;
    (2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可
证明其机构设立的文件及复印件;
    (3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书,能证明该授权人有权授
权的文件,以及授权人身份证明文件复印件;
    (4)经办人有效身份证明文件及复印件。
                                     北京首商集团股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
附件 2:
                              投资者网络投票操作流程
    投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后,即可参加今后各有关上市公司股
东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码(电子证书用户还须使用电子
证书),在有效时间内按以下流程进行网络投票:
                                   投资者网络投票开始
                         登录网站http://www.chinaclear.cn(注1)
                             输入网上用户名、密码登录(注2)
                              点击投资者主页面 “网络投票”
                     浏览股东大会列表,点击具体的股东大会名称
                     浏览股东大会资料,选择具体的参与投票方式
                                                              选择网上办理现场参会登记
      选择网上直接投票
                                                                      (如有)
           选择表决态度                                            提交电子确认指令
           提交电子选票
    注 1:使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左侧的‘投资者登录’,
电子证书用户选择‘证书用户’,非电子证书用户选择‘非证书用户’。
    注 2:电子证书用户还须使用电子证书;非电子证书用户还须使用验证码,验证码
由系统自动产生,并显示在页面上。
                                    北京首商集团股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
 附件 3
                                    授 权 委 托 书
 北京首商集团股份有限公司:
       兹委托         先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2014 年 5 月 16 日召开
 的贵公司 2013 年年度股东大会,并代为行使表决权。
 委托人签名(盖章):                      受托人签名:
 委托人身份证号:                          受托人身份证号:
 委托人持股数:                            委托人股东帐户号:
                                           委托日期:          年   月     日
序号                    议案内容                        同意        反对        弃权
 1     公司2013年度董事会工作报告
 2     公司2013年度监事会工作报告
       公司2013年度财务决算及2014年财务预算报
 3
       告
 4     公司2013年度利润分配预案
 5     公司2013年年度报告及2013年年度报告摘要
 6     关于修改《公司章程》的议案
 9     2013 年度独立董事述职报告
 10    关于聘任会计师事务所的议案
 11    公司及控股子公司与北京首都旅游集团财务
       有限公司签署《金融服务协议》的议案
 12    《公司经营者绩效考核及薪酬管理规定》的议
       案
 13    《公司 2013 年~2015 年任期考核与激励实施
       办法》的议案
                                  北京首商集团股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
                                                   同意股数     反对股数    弃权股数
序号                   议案内容
                                                    (股)       (股)      (股)
 7     公司关于调整董事 选举刘毅为公司董事
       会成员的议案     选举袁首原为公司董事
 8     公司关于调整监事
                        选举石磊为公司监事
       会成员的议案
 备注:
       1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
       2、第7、8项议案表决采用累积投票制,表决方法如下:
       请在“同意股数”或“反对股数”或“弃权股数”的栏目里写明所投的具体股数。
 “同意股数”、“反对股数”、“弃权股数”的合计应为:
       选举的董事/监事人数ⅹ股东持有股数。
       若填写的股数少于合计数,少于的股数视为弃权;若填写的股数多于合计数,此选
 票则视为废票。
                                  北京首商集团股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
议案一:
                       北京首商集团股份有限公司
                        2013 年度董事会工作报告
各位股东:
       今天,公司召开 2013 年年度股东大会。我代表公司第七届董事会做 2013 年度董事
会工作报告。
   一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
       2013 年,面对国内经济增速放缓,百货零售业呈现出消费增长动力不足、市场持续
低迷下行、行业竞争不断加剧等诸多困难局面,公司紧紧围绕“改革突破、创新驱动”
的主题,以提升公司发展质量和效益为中心,全力克服市场不利因素,实现经营业绩稳
中向好,市场地位持续巩固,同时公司高效推进重点项目实施,可持续发展能力稳步增
强。
       报告期内,由于受公司关店、股权转让和新开门店的影响,实现营业收入 120.67
亿元,同比减少 1.30%,实现利润总额 7.27 亿元,同比减少 9.92% ,实现归属于母公
司股东的净利润 3.29 亿元,同比减少 17.28%。2013 年公司主要做了以下几方面的工作:
       1、深化调整、着力创新,全面增强公司核心竞争力
       2013 年,各品牌企业不断强化市场调研和预判,更加有针对性地实施经营调整和市
场营销,更加突出“创新”在企业经营发展中的推动作用,促进了公司经营水平的持续
提升。在公司统一部署下,各品牌企业进一步优化品牌组合,强化定位、突出特色,品
牌结构的完善和优化为各企业应对低迷的市场形势和拉动销售增长提供了有力的支撑。
       2、深入打造专业化管理体系,全面提升公司管控能力
       2013 年,在困难的市场形势下,根据公司战略的阶段性要求,深入打造专业化管理
体系,全面提升了公司管控能力。在预算管理上,公司实时监控经营指标完成进度,强
化了对预算执行进度的把控;在财务管理上,公司实现了所属经营单位的统一核算与管
理,为今后挖掘各类会计信息、做好全方位会计监督奠定了良好基础;在人力资源管理
上,公司通过精细化、集约化管理,有效监控企业工资总额及人工成本预算执行情况,
有力确保了公司和各企业年度经营管理目标和利润的实现。
       3、加速市场战略布局,提升公司可持续发展能力
       公司一方面做好存量企业的经营提升工作,确保业绩稳步增长;另一方面做好增量
企业的筹备开业工作,为公司注入新的增长动力。2013 年 12 月 21 日天津奥莱盛大开业,
实现了当年筹备、当年开业,并且 8 万平米同时开业,开业率达 95%;新燕莎金街购物
                                   北京首商集团股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
广场筹备工作稳步推进;另外公司积极实施改革调整,于 2013 年 3 月份完成了北京光
彩伟业商业有限公司的退出,于年内完成了四川金鹏食品有限公司、北京法雅商贸有限
责任公司之子公司北京顺雅长平商贸有限公司的清理注销工作,进一步优化了公司资
产。
       (一)主营业务分析
       1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                  单位:元 币种:人民币
科目                           本期数                    上年同期数            变动比例(%)
营业收入                          12,067,081,698.11        12,225,433,116.91         -1.30
营业成本                           9,476,054,507.27         9,626,920,331.70         -1.57
销售费用                                618,029,415.98        637,126,756.50         -3.00
管理费用                           1,124,241,490.91         1,013,960,831.82         10.88
财务费用                                  7,941,918.48          9,896,516.69        -19.75
经营活动产生的现金流量净额              476,574,029.74        841,891,778.69        -43.39
投资活动产生的现金流量净额          -745,577,173.39           -31,997,775.18       2230.09
筹资活动产生的现金流量净额          -282,831,269.55          -286,563,485.09         -1.30
所得税费用                              211,691,754.01        211,979,961.87         -0.14
       2、收入
   (1)驱动业务收入变化的因素分析
       公司 2013 年度实现营业收入 120.67 亿元,同比减少 1.30%,主要业务构成为商品
销售收入,本年度实现 112.33 亿元,业态主要为百货零售。由于本期贵友大厦方庄店
关店和光彩公司股权转让,以及高档百货店燕莎商城销售下降,影响公司营业收入同比
减少。
       (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
       公司 2013 年度实现营业收入 120.67 亿元,同比减少 1.30%,主营业务收入主要构
成为:商品销售收入本年度实现 112.33 亿元,占主营业务收入 93%,租赁收入 5 亿元,
占主营业务收入 4%,公司主要业务构成为商品销售收入,业态主要为百货零售。
       (3)主要销售客户的情况
       公司前 5 名客户销售额营业收入合计 12,808 万元,占年度销售总额营业收入总额
的比例 1.06%。
       3、成本
       (1)成本分析表
                                                                                   单位:元
                                     北京首商集团股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
分行业情况
                                                  本期
                                                                                           本期金额
                                                  占总                        上年同期
             成本构成项                                                                    较上年同
 分行业                       本期金额            成本     上年同期金额       占总成本
                  目                                                                       期变动比
                                                  比例                        比例(%)
                                                                                            例(%)
                                                  (%)
             商品销售成
商品销售                  9,235,280,595.79        97.46   9,383,556,125.52       97.47           -1.58
             本
             房屋租赁成
房屋租赁                     233,843,903.54        2.47     234,506,621.78         2.44          -0.28
             本
合计                      9,469,124,499.33        99.93   9,618,062,747.30       99.91           -1.55
    (2)主要供应商情况
    公司向前 5 名供应商合计的采购金额 118,076 万元,占年度采购总额的比例 8.16%。
    4、费用
科目                                     本期数                  上年同期数         变动比例(%)
销售费用                                 618,029,415.98           637,126,756.50                 -3.00
管理费用                             1,124,241,490.91           1,013,960,831.82                 10.88
财务费用                                   7,941,918.48             9,896,516.69                -19.75
所得税费用                               211,691,754.01           211,979,961.87                 -0.14
变动原因:
    (1)销售费用本期发生额为 61,803 万元,较上期发生额减少 3%,为贵友方庄店暂
停营业费用减少所致。
    (2)管理费用本期发生额为 112,424 万元,较上期发生额增加 10.88%,为人工成
本增加以及天津奥莱、新燕莎金街购物广场成立租赁费、折旧摊销费增加所致。
    (3)财务费用本期发生额为 794 万元,较上期发生额减少 19.75%,主要是本期存
款利息收入减少所致。
    (4) 所得税费用本期发生额为人民币 21,169 万元,与上年基本持平。
    5、现金流
                  科目                        本期数             上年同期数        变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额               476,574,029.74        841,891,778.69             -43
投资活动产生的现金流量净额               -745,577,173.39       -31,997,775.18
筹资活动产生的现金流量净额               -282,831,269.55       -286,563,485.09             -1
                                    北京首商集团股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
    (1)经营活动产生的现金流量净额本期为 47,657.40 万元,较上期减少 43%,主要
系本期增加所有权受限的资产,单用途商业预付卡存管资金 16,277.47 万元;营业收入
和单用途商业预付卡两项销售减少;人工成本增加等综合影响所致。
    (2)本期投资活动产生的现金流量净额为-74,558 万元,较去年同期多流出 2230%,
主要是本年度天津奥莱购置固定资产所致。
    (3) 本期筹资活动产生的现金流量净额为-28,283 元,与上年基本持平。
    (二) 行业、产品或地区经营情况分析
    1、主营业务分行业、分产品情况
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                    主营业务分行业情况
                                                                    营业收      营业成
                                                                                              毛利率
                                                         毛利率     入比上      本比上
 分行业           营业收入            营业成本                                                比上年
                                                         (%)     年增减      年增减
                                                                                             增减(%)
                                                                     (%)            (%)
商品销售       11,232,810,862.02   9,235,280,595.79       17.78      -1.74          -1.58      -0.76
房屋租赁          522,301,425.17     233,843,903.54       55.23       5.18          -0.28       4.65
    2、主营业务分地区情况
                                                                      单位:元 币种:人民币
           地区                    营业收入                   营业收入比上年增减(%)
京内地区                           10,317,786,384.73                       -1.94
京外地区                            1,437,325,902.46                         2.18
    3、占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品
    无
    (三) 资产、负债情况分析
    1、资产负债情况分析表
                                                                                            单位:元
                                                                           上期期末       本期期末金
                                     本期期末数
                                                                           数占总资       额较上期期
    项目名称          本期期末数     占总资产的        上期期末数
                                                                           产的比例       末变动比例
                                     比例(%)
                                                                             (%)           (%)
                                    北京首商集团股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
货币资金       3,736,526,576.56           57.92   4,125,606,954.23     66.94        -9.43
其他应收款         19,551,803.59           0.30     63,832,092.30        1.04      -69.37
固定资产           960,922,717.90         14.89     487,344,423.41       7.91       97.18
在建工程           127,280,810.61          1.97        177,396.00        0.00   71,649.54
长期待摊费用       119,350,531.48          1.85     71,101,616.07        1.15       67.86
短期借款           90,000,000.00           1.40     50,000,000.00        0.81       80.00
应付股利           100,852,164.50          1.56        556,414.50        0.01   18,025.37
公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明:
   (1)货币资金期末 373,652.66 万元,较期初减少 9.43%,主要系本期天津奥莱购
置固定资产所致。
   (2)其他应收款期末余额 1,955.18 万元,较期初减少 69.37%,主要系本期天津奥
莱上期交存天津市第二中级人民法院的保证金本期收回所致。
   (3)固定资产期末余额 96,092.27 万元,较期初增加 97.18%,主要系本期天津奥
莱购置固定资产所致。
   (4)在建工程期末余额 12,728.08 万元,较期初增加 71,649.54%,主要是本期新
燕莎金街购物广场新成立而新增装修改造工程所致。
   (5)长期待摊费用期末余额 11,935.05 万元,较期初增加 67.86%,主要是本期天
津奥莱经营场地装修所致。
   (6)短期借款期末余额 9,000.00 万元,较期初增加 80.00%,主要是天津奥莱新增
借款所致。
   (7)应付股利期末余额 10,085.22 万元,较期初增加 18,025.37%,主要是燕莎商
城尚未支付外方本期股利所致。
    (四) 核心竞争力分析
    1、公司拥有品牌突出、业态互补的优势。公司有高档百货业、大众百货、时尚百
货业态、奥莱业态和购物中心业态,在复杂多变的市场中,公司以多业态满足不同消费
群体的需求,形成合力体现出公司整体优势。
    2、公司经营与发展并重,在国内主要城市影响力增强。公司下属的天津奥莱于 2013
年底盛大开业并成功运营,为公司注入了新的增长动力,在京津两地扩大了影响力和市
场占有率,为公司未来可持续发展提供了物质基础。
    (五) 投资状况分析
    1、对外股权投资总体分析
    报告期内,公司未持有其他上市公司股权,未持有商业银行、证券公司、保险公司、
                                    北京首商集团股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
信托公司和期货公司等金融企业股权。
    2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
    (1)委托理财情况
    本年度公司无委托理财事项。
    (2)委托贷款情况
    本年度公司无委托贷款事项。
    3、募集资金使用情况
    报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    4、主要子公司、参股公司分析
    (1)主要控股子公司经营情况
                                                               单位:万元 币种:人民币
子公司名称           所处行业   持股比例%   注册资本      总资产       净资产      净利润
北京新燕莎控股(集
                     商业零售      100.00      31,986   327,250.90   107,577.47   49,066.31
团)有限责任公司
                     主要从事
                     体育休闲
北京法雅商贸有限
                     用品的品       72.00       3,000    28,610.81    15,244.46   2,874.55
责任公司
                     牌代理及
                     批发业务
北京市西羽戎腾商
                     商业零售       80.00         500     2,249.06     1,723.72     875.26
贸有限公司
北京友谊商店股份
                     商业零售       86.87       8,377     7,851.64     2,544.59    -436.45
有限公司
北京谊星商业投资
                       综合         75.00      10,000    15,649.48    14,755.97   1,219.85
发展有限公司
北京万方西单商场
                     商业零售       52.00       6,400     8,955.10     2,599.76    -189.45
有限责任公司
北京新燕莎金街购
                     商业零售      100.00       8,000    14,613.44     2,492.48   -5,507.52
物广场有限公司
成都西单商场有限
                     商业零售       95.00       3,000    12,438.21     5,348.34   1,625.14
责任公司
新疆西单商场百货
                     商业零售      100.00       1,000    14,530.58     5,661.14   2,698.44
有限公司
兰州西单商场百货     商业零售      100.00       4,000     8,826.45     3,144.55   1,420.46
                                     北京首商集团股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
有限公司
天津新燕莎奥特莱
                     商业零售        90.00          30,000       70,498.85     24,207.70    -5,770.33
斯商业有限公司
河北金鹰食品有限     蔬菜类罐
                                     84.08           4,800            3.32     -4,987.95       -13.72
公司                  头制造
       (2)经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30%以上,且对公司合并经营业绩造
成重大影响的子公司的变动情况及变动原因分析
    无
       (3)净利润对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况:
                                                                          单位:万元 币种:人民币
子公司名称                                       营业收入           营业利润              净利润
北京新燕莎控股(集团)有限责任公司           812,566.68               66,587.99            49,066.31
天津新燕莎奥特莱斯商业有限公司                    1,927.42            -6,734.08            -5,770.33
北京新燕莎金街购物广场有限公司                              0         -5,508.20            -5,507.52
       5、非募集资金项目情况
                                                                          单位:万元 币种:人民币
                                                                本年度投     累计实际投    项目收益
    项目名称         项目金额           项目进度
                                                                 入金额        入金额        情况
天津新燕莎奥特莱                  该项目已于 2013 年 12
                         85,789                                   37,940         64,940    -5,770.33
斯购物中心                        月 21 日开业
    合计             85,789              /                    37,940         64,940        /
       天津奥莱项目正处于培育期,该项目将继续完善服务功能,积极推进有合作意向的
国际品牌的入驻,加大策划推广力度,快速扩大市场影响力,促进经济效益的提升。
       二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
   (一)行业竞争格局和发展趋势
       1、行业竞争格局
       一是,百货店出现“关店潮”;二是,行业集中度不断提高,零售企业步入转型期,
加速整合、转型调整、拓展渠道、优化供应链等措施成为传统零售企业的主要措施。
       2、零售业态发展趋势
       一是,零售业态变化加速,传统百货企业加速转型升级,聚焦热点业态,进一步激
化市场竞争。在消费低迷和电商冲击的形势下,购物中心凭借丰富的消费体验与业态组
合,奥特莱斯凭借品牌加折扣的优势,成为百货零售业追逐的热点,呈现出良好的发展
态势。一方面,相当数量的百货企业通过压缩传统零售区域、扩大租赁模式运营面积、
                               北京首商集团股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
提高餐饮娱乐业态比例、增加服务体验业态,逐步向购物中心转型的趋势越来越明显。
同时,随着商业地产的高速发展,大型购物中心数量激增,新型购物中心硬件设施和软
件环境已经达到国际先进水平。在新老商业企业的拼争下,购物中心业态的竞争将更加
激烈。另一方面,在消费市场日趋成熟、消费者日趋理性、政策环境影响和高性价比渐
成趋势的消费背景下,奥特莱斯业态在疲软的市场中仍呈现了正向增长的良性态势,市
场仍然存在释放空间,业态发展仍具潜力。
    二是,商业技术革新,推动传统零售业进步,全渠道布局将成为未来零售行业发展
趋势。近年来,传统零售业在购物体验、运营管理和经营模式上都渐显疲态,加之电商
的迅猛发展和持续冲击,令“触网”成为实体零售商的必然选择。当前,不断涌现的新
技术,包括:大数据、无线互联网、电子标签、智能货架、自动收银、自动打包、移动
互联、线上 APP,都在推动传统商业的革新,全渠道、立体化零售模式将脱颖而出,形
成新的行业趋势。在 2014 年,科技化浪潮将会以惊人的速度大规模进入市场,很快将
成为行业标准配置。
    三是消费心理变化,消费者需求呈现出重质量、重体验的新变化。一方面,从消费
心理来看,据调查显示,消费者并未因为支出的减少而降低升级消费的意愿,反而变得
更注重产品质量,并优化消费开支。多达 80%的消费者通过减少购买数量以换取更高的
商品质量,对于个人和家庭幸福相关的品类上花费将大幅上升。与此同时,将减少对其
视为“非必要”商品的支出,比如奢侈品、珠宝手表、高档餐饮和非健康食品等。另一
方面,从消费行为来看,更倾向体验式、互动式、个性化的消费。年轻的主流顾客群体
越来越注重消费体验,主题化的选择日渐显现。
    3、行业变化对公司产生的影响
    一是,公司存量企业经营环境不均衡,增量企业发展工作亟待提速。公司高端百货
业态受政策影响仍将处于止跌企稳的艰难恢复期;奥特莱斯和购物中心两个业态的竞争
对手数量不断增多、实力越来越强,为确保实现较高的增长,将进入更加激烈的白刃战;
大众百货和时尚百货受经营规模和服务功能的限制,以及竞争对手林立,保增长、稳增
长将成为艰巨任务。要加快公司发展,促进经营规模扩大,确保公司的市场地位,加速
增量企业的培育和新发展项目的实质性推进。
    二是,公司要加快在实体店铺服务加体验、实体店铺加移动互联方面的实施步伐。
关注“移动浪潮”带来的消费者对于多样化的、个性化的、科技化的消费体验的需求,
利用现有的实体店铺资源和会员资源,增强体验和科技元素,满足和引领消费需求。
    (二)公司发展战略
    2013 年受经济形势、电商竞争等影响,百货零售行业普遍出现效益下滑的局面,但
诸如奥特莱斯、社区商业中心等新兴业态仍呈现出较好的发展势头。因此,公司在新的
一年中仍将保持适度的对外发展速度。除新燕莎金街购物广场计划于 2014 年开业外,
                               北

  附件:公告原文
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