北京首商集团股份有限公司2013年度股东大会决议公告

                    北京首商集团股份有限公司
                    2013 年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   重要内容提示：
    ●本次会议没有否决提案的情况。
    ●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间和地点。
    北京首商集团股份有限公司2013年度股东大会采用现场投票和网络投
票相结合的方式，现场会议于2014年5月16日下午13:30在公司第二会议室
召开，网络投票表决时间为2014年5月15日下午15:00至2014年5月16日下午
15:00。
    （二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持
有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例,见下表：
  出席会议的股东和代理人人数
  所持有表决权的股份总数（股）                        380,552,882
  占公司有表决权股份总数的比例（%）                   57.80
  通过网络投票出席会议的股东人数
  所持有表决权的股份数（股）
  占公司有表决权股份总数的比例（%）
    （三）本次会议由公司董事会召集, 因于学忠先生已于2014年4月24日
辞去公司董事长职务，本次股东大会主持人为公司副董事长祖国丹先生,会
议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事7人，
出席董事4人；公司在任监事3人，出席监事3人；公司董事会秘书出席本次
股东大会。公司部分高管列席本次股东大会。
    二、提案审议和表决情况
议                                                                                                      是
                                       同意                       反对                   弃权   弃权
案                                                 同意                      反对                       否
              议案内容                 票数                       票数                   票数   比例
序                                                比例（%）              比例（%）                      通
                                      （股）                  （股）                 （股）     （%）
号                                                                                                      过
     公司2013年度董事会工作
1                                   380,552,882   100         0          0           0          0       是
     报告
     公司2013年度监事会工作
2                                   380,543,882   99.9976     9,000      0.0024      0          0       是
     报告
     公司2013年度财务决算及
3                                   380,543,882   99.9976     9,000      0.0024      0          0       是
     2014年财务预算报告
     公司2013年度利润分配方
4                                   380,552,882   100         0          0           0          0       是
     案
     公 司 2013 年 年 度 报 告 及
5                                   380,552,882   100         0          0           0          0       是
     2013年年度报告摘要
     关于修改《公司章程》的
6                                   380,552,882   100         0          0           0          0       是
     议案
                      选举刘毅
                      为公司董      380,552,882   100         0          0           0          0       是
     公司关于调
7                     事
     整董事会成
                      选举袁首
     员的议案                       380,552,882   100         0          0           0
                      原为公司                                                                          是
                      董事
     公司关于调       选举石磊
8    整监事会成       为公司监      380,552,882   100         0          0           0          0       是
     员的议案         事
     2013年度独立董事述职报
9                                   380,543,882   99.9976     9,000      0.0024      0          0       是
     告
     关于聘任会计师事务所的
10                                  380,552,882   100         0          0           0          0       是
     议案
     公司及控股子公司与北京
     首都旅游集团财务有限公
11                                  103,473       91.9981     9,000      8.0019      0          0       是
     司签署《金融服务协议》
     的议案
     《公司经营者绩效考核及
12                                  380,552,882   100         0          0           0          0       是
     薪酬管理规定》的议案
     《公司2013年～2015年任
13   期考核与激励实施办法》         380,552,882   100         0          0           0          0       是
     的议案
    第 6 项议案为特别决议，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过；第 7、8 项议案，按《公司章程》规定，采
取累积投票制，当选董事、监事同意票数全部超过出席会议股东或股东代
表所持有效表决权股份总数的 50%；第 11 项议案为关联交易事项，出席本
次会议的关联股东北京首都旅游集团有限责任公司所持有效表决权股份
248,809,378 股、北京西单友谊集团所持有效表决权股份 131,631,031 股
回避表决。
    三、律师见证情况
    北京市海问律师事务所巫志声、许敏律师出席本次股东大会，并进行现
场见证，出具了法律意见书，认为：本次会议召集和召开的程序、召集人
资格、出席本次会议现场会议的人员资格以及本次会议的表决程序均符合
有关法律及《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
    四、上网公告附件
    北京市海问律师事务所律师出具的法律意见书。
    特此公告。
                                      北京首商集团股份有限公司
                                          2014 年 5 月 16 日