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北京首商集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告 下载公告
公告日期:2015-02-14
                   北京首商集团股份有限公司
             第七届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    北京首商集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2015 年
2 月 13 日召开,本次会议通知于 2015 年 2 月 3 日以书面、传真、电子
邮件方式送达公司各位董事,会议应参与表决董事 9 人,实际参与表
决董事 9 人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:
    一、公司关于变更董事长的议案(详见公司临 2015-003 号公告)
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、公司关于高级管理人员辞职的议案(详见公司临 2015-004 号
公告)
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、公司关于调整董事会成员的议案
    因工作原因,刘毅先生辞去公司董事职务。经控股股东北京首都
旅游集团有限责任公司推荐、公司董事会提名委员会决议通过,提名
张跃进先生为公司董事候选人(简历见附件)。
    本议案将提交公司2015年第一次临时股东大会审议,以累积投票
方式表决。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    四、公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案(详见公司
临 2015-005 号公告)
    根据《公司章程》的规定,公司董事会定于 2015 年 3 月 5 日(星
期四)下午 2:00 在燕莎盛世大厦二层第二会议室召开 2015 年第一次
临时股东大会,会议将审议《公司关于调整董事会成员的议案》。
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。
                                            北京首商集团股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2015 年 2 月 13 日
附简历:
傅跃红
    1961 年 11 月出生,大学本科学历,经济学、法学学士学位,高级经济师。历
任北京商学院二分院教研室主任,北京燕莎友谊商城有限公司党总支书记、总经
济师,北京燕莎集团有限责任公司计划财务部副部长、市场策划部部长,北京燕
莎中心有限公司董事,北京新燕莎商业有限公司党总支书记、总经理,北京新燕
莎控股(集团)有限责任公司总经理助理兼北京新燕莎商业有限公司党总支书记、
总经理,北京首商集团股份有限公司副总经理兼北京新燕莎商业有限公司总经理。
现任北京首商集团股份有限公司党委书记、董事、副总经理。
张跃进
    1961 年 6 月出生,大学本科,助理经济师。历任北京市百货公司搪瓷铝品分
公司经理助理,北京燕莎友谊商城有限公司化妆品部经理、总经理助理,北京燕
莎望京购物中心副总经理,北京燕莎友谊商城有限公司副总经理、党委副书记、
董事、总经理,北京新燕莎控股(集团)有限责任公司总经理助理,北京首商集
团股份有限公司副总经理兼北京燕莎友谊商城党委副书记、董事、总经理。现任
北京首商集团股份有限公司副总经理。

  附件:公告原文
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